היי נטלי, בוקר טוב,
1.
לגבי ג'וליאני – לא הייתה התפתחות חדשה בעניין בשנת 2018.
2.
לגבי התיק של אוקסנה סנדלר, ראי הפירוט שקיבלנו מהמחוז:
במהלך שנת 2017 הוגש כתב אישום כנגד אוקסנה סנדלר בגין החזקה וניהול מקום לשם זנות, סרסרות לזנות, מרמה, עבירות מס ועבירות של הלבנת הון במסגרת
ת.פ (מחוזי חיפה) 57982-02-17. במקביל, נוהל הליך חילוט זמני במסגרת צ"א 58046-02-17.
בית המשפט המחוזי (כב' השופט פורת) נעתר לבקשתנו והוציא צו עיקול זמני על רכושה של הנאשמת (רכב, דירה, חשבונות בנק) עד תום ההליכים כנגדה. ערעורה של הנאשמת לבית המשפט העליון בהקשר זה נדחה
בע"פ 7701/17.
הנאשמת הודתה והורשעה בכתב אישום מתוקן במסגרת הסדר טיעון, שייחס לה עבירות של החזקת מקום לשם זנות, סרסרות למעשה זנות, שימוש במרמה, עורמה ותחבולה בניגוד לפקודת מס הכנסה,
איסור הלבנת הון וכן איסור עשיית פעולה ברכוש אסור בניגוד לחוק הלבנת הון. במסגרת הסדר הטיעון הוסכם כי בית המשפט יטיל על הנאשמת מאסר שירוצה בעבודות שירות וכן יחולט סך של 400,000 ₪ מתוך כספי החילוט שנתפסו במסגרת
צ"א 58046-02-17. יתרת כספי קרן החילוט, סך של 1,200,000 ₪ הועברו למס הכנסה במסגרת הסדר נפרד שנערך עימם לצורך הסרת המחדלים.
ראי בנספח המצ"ב את הפירוט.
עילית
בברכה,
עילית מידן, עו"ד | המחלקה הפלילית – פרקליטות המדינה
טלפון: 02-6466724 פקס: 02-6271783
דוא"ל:
[email protected]
__________________________
פרקליטות המדינה
From: Natalie Shatokhin
Sent: Wednesday, January 16, 2019 12:36 PM
To: Efrat Rozen; Ilit Meidan
Subject: מספר שאלות ביחס לדו"ח המחלקה האמריקאית
היי עילית ואפרת,
בעקבות מעבר על הדו"ח ששלחתן עלו לי שתי שאלות שאשמח למענה עליהן:
1.
למה ג'וליאני צורף שוב לדו"ח? האם הייתה במקרה התפתחות חדשה בשנת 2018?
2.
בתיק של אוסקנה סנדלר (ת"פ
57982-02-17) נכתב שחלק מגזר הדין היה "הסרת מחדלים מול רשות המיסים"?
מהי הסרת המחדלים?
אעריך תשובתכן,
נטלי שטוחין,
היחידה לתיאום המאבק בסחר בבני אדם