דיברתי עכשיו עם ישי, ומחר אני אסתכל בחוות הדעת שלנו ובסיכום חקירה שלהם שהוא יישלח לי, אבל מסתמן המצב הבא:

 

סטפני סאקון:

1.      לפי מיטב זכרוני, אין בסיס לדיווחים לא תקינים בחשבונות בנק בישראל, ועל כן אין חשד ל-3(ב).

2.      לא נראה לי שיש בסיס ל-3(א) כי ההחלטה שלנו היתה כי גם אם היתה עבירה בצרפת היא לא עבירת מקור ולכן אין איסור על פעולות ברכוש, אפילו אם היתה (ולגבי הזוג סאקון אין אינדיקציה לכך) כוונה להסתיר.

3.      חשד לשימוש במסמך מזויף – בשלב כשלהו החשבון בישראל היה חסום לא ברור לי עדיין למה. סטפני הציגה לפקידי הבנק צילום מכתב כאילו מפאבריס שהיה באותה עת במעצר בפאריס, לפיו הוא מבקש לשחרר כסף להונג קונג. הפושעת המדופלמת הפילה בטעות את המסמך המקורי אותו כנראה הכניה בעצמה בעת השיחה עם הפקידה. נראה לי שאפשר לסגור את התיק הזה מחוסר ראיות (למרות שלאור הפלת המסמך המקורי קשה לומר שאין מספיק ראיות).

 

לאור האמור נראה לי ששני החשדות הראשוניים הסתיימו בחוסר אשמה. לגבי החשד השני, זה יותר דומה לחוסר עניין לציבור אבל אולי ניתן לאנוס את זה לאחר בירור עובדות לחוסר ראיות.

 

פאבריס סאקון:

לגבי שני החשדות הראשוניים הוא זהה לסטפני. לגבי החשד השלישי לא ניתן לחשוד בו שהוא זייף מכתב כדי שיראה כאילו הוא עצמו כתב אותו. לכן נראה לי (לצערי) שפאבריס מתקרב אל חוסר אשמה.

 

יוסיף כהן:

האחיין של אהרן כהן ביצע עבירה על סעיף 3(ב) כי שיקר לפקידי הבנק. כאן ההתלבטות היא האם לסגור את התיק נגדו מחוסר עניין לציבור כי הוא היה מעין בובה של אהרון כהן, או להשאיר את התיק פתוח כי הוא עבריין נמלט.

 

מה דעתך?  

 

 

 

חיפשתי קצת בתיבת הדואר ולא מצאתי חווד שלנו שעוסקת בזה...

אני זוכרת שהיה משהו עם החשבון המשותף – שבסוף הורדנו אותו מהאישום של אהרון כהן ובהתאם גם שחררנו להם את הכסף בגין חשבון זה חזרה

 

 

לדעתי אצל סאקון  אין 3(ב). לגבי המסמך ראיתי את הנושא של המסמך בשאלות ששאלו את סטפני סאקון. אם לא תהיה בררה נסגור להם מחוסר אשמה. יש לך טלפון של ישי?

 

 

אני זוכרת קצת. בעצם מה שאנחנו אמורים לבחון זה רק את 3(ב) נכון? והרי שם באמת אהרון כהן היה זה עם הראיות המוצקות.

כן היה חשבון בבנק משותף והיה שם משהו..זכור לי במעומעם מסמך כזה. אנסה לחפש בתיבת המייל שלי אם התייחסנו לזה באיזושהי חוות דעת אבל אין לי כאן גישה ל W.

ננסה לבדוק ונדבר

 

 

בכיף. אפרת קצת חולה אז נדבר בהמשך השבוע ונראה מתי.

 

לגבי סאקון, הבעיה שלי היא שאני לא רוצה לסגור לו בחוסר אשמה, אבל אי אפשר לסגור לו בחוסר ראיות את עניין הלבנת ההון, כי הסיבה שלא הלכנו על זה היא סיבה משפטית. מצאתי שהם עשו איזה שימוש במסמך מזוייף, שדרך זה אני רוצה להגיע לחוסר ראיות. את זוכרת מזה משהו?

 

 

אם אתה צריך עזרה תגיד לי.

רוצה להיפגש השבוע?

 

 

הי ליאת,

 

בתיק אהרן כהן הוגש כתב אישום כנגד אהרן כהן בגין ביצוע עבירה על סעיף 3(ב). כהן הורשע במסגרת הסדר נידון ל-4 חודשי עבודות שירות וחולטו לו 22 מיליון ₪.

 

בראשית החקירה נחקרו שלושה חשודים נוספים באזהרה ולא סגרנו להם את התיק. כעת  העניין "קפץ" במשטרה ואנחנו נדרשים לסגור את התיקים. להלן הקדמה קצרה, התייחסות לכל אחד מהשלושה והמלצה:

 

התיק נפתח בחקירה של משטרת צרפת אשר חקרה עבירות מע"מ בצרפת, שבצעו על פי החשד שלהם אהרן כהן ומוריס סאקון. על פי החשד, אהרן כהן ומוריס סאקון סחרו בבורסה למכסות פליטת פחמן דו חמצני. בצרפת עסקאות אלה חבו בתשלום מע"מ. על פי החשד, השניים רכשו מכסות במדינות ללא תשלום מע"מ, ומכרו אותם בצרפת. בצרפת הם גבו את המע"מ, אך במקום להעבירו לרשויות בצרפת, הם העבירו אותו דרך כמה חברות קש להונג קונג. חלק מהכסף (רובו של אהרן כהן) הועבר מהונג קונג לישראל. במהלך התיק מצא המשנה לפרקליט המדינה (פלילי) שוקי למברגר, כי מעשים אלה לא מהווים פעולה ברכוש אסור בישראל, מכיוון שהמעשים שנעשו בצרפת, גם אם יוכחו, לא מהווים עבירת מקור. מסיבה זו גם לא ניתן היה לסייע לממשלת צרפת בתפיסת הרכוש בהתאם לחוק העזרה המשפטית בין מדינות (החוק מסייג את התפיסה בכך שהעבירה שבוצעה לכאורה כלולה בתוספת לאותו חוק, בו רשימת העבירות דומה לזו שבתוספת הראשונה לחוק איסור הלבנת הון). על כן, הבחינה של התיק התמקדה בדיווחים שמסרו חשודים לבנקים בישראל במטרה להכשיל דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון.

 

אהרן כהן – חלק ניכר מהכסף הועבר לחשבון בנק על שם אחיינו יוסיף כהן. במעמד פתיחת החשבון מסר אהרן כהן לפקידי הבנק מידע כוזב ביחס למיהות החשבון והכסף המיועד להיכנס אליו. אשר על כן, הוגש נגד אהרן כהן כתב אישום.

 

יוסיף כהן – אחיינו בן ה-18 של אהרן כהן. הגיע עם אהרן כהן לבנק ומסר יחד עימו את המידע הכוזב. אינו  אזרח ישראל ואינו תושב ישראל. לאחר החקירה עזב את ישראל ומאז לא שב אליה. מוצע לסגור את התיק מחוסר עניין לציבור, מכיוון שמהראיות עולה (הודאתו של אהרן כהן, הודעתו של יוסיף כהן והודעות פקידי הבנק) כי הוא הופעל על ידי אהרן כהן, ללא כל יוזמה, שיקול דעת או הבנה של הדברים.

 

פאבריס וסטפני סאקון – לא נמצא פגם בדיווחים במסרו לבנקים בישראל. במהלך החקירה עלה חשד כי כדי להסדיר חשבון משכנתא הם עשו שימוש במסמך מזוייף, שעשוי היה גם להביא לדיווח כוזב. לחשד זה לא נמצאו די ראיות לכן מוצע לסגור את התיק נגד שניהם מחוסר ראיות.

 

אם את חושבת שיש הכרח להעלות את הדברים בחוות דעת מסודרת יותר, אוכל לעשות זאת ביום ראשון.

 

שבת שלום

 

אלון