יצחק שלום,

 

מביא לעיונך סקירה לתיק ירון ימין.

 

מעורבותו של משה זויטמן הינה בכך שהוא השקיע בפרויקט מכרות הזהב (כ 12 מיליון יורו), ועמד בקשר ישיר עם יצחקוב שם טוב כאשר הוא היה בזימבבואה כמפקח על הפרויקט מטעמו של זויטמן.

כמו כן, מחומר החקירה עולה שמשה היה בקשר ישיר עם מספר אנשים בזימבבואה, ביניהם שינגאי שהיה לכשעצמו בקשר עם יצחקוב שם טוב ומההתכתבויות ביניהם ניתן ללמוד על צורך במתן שוחד לעובדי ממשל משפיעים.

ירון ימין הצביע על משה זויטמן כאחראי על הכספים המתועדים במחברת האדומה (ממנה ניתן ללמוד על מתן שוחד באחד מהמקרים), כמו כן יצחקוב שם טוב הצביע עליו כמי שאחראי על אישור ההוצאות בפרויקט.

כפי שציין יהונתן במייל קודם בעניין, עולה לכאורה שהיחסים בין משה זויטמן לירון ימין הסתיימו בסכסוך ומכאן שיש חשיבות בגביית עדותו.  

 

אנו כמובן נשמח להיפגש אם יש צורך בכך.

 

בברכה,

לואי

 

 

 

לואי שלום,

 

אחרי התכתובת האחרונה שלנו התברר כי הבקשה הועברה לטיפול לידי פרקליטה אחרת במחלקה שהייתה אז בחופשה. אחרי חזרתה מהחופשה ואחרי חזרתי מחו"ל, ביררתי ונוכחתי לדעת כי שום דבר לא התקדם בבקשה.

בסוף השבוע שעבר דאגתי לקבל את הבקשה לידיי. ככלל ולשם היעילות, אני מציע בחום לחוליה לעזרה משפטית של המשטרה לציין בפניות שלהם בבקשות לעזרה משפטית בנושאי שוחד פקידי מדינות זרות שיש להעביר את הבקשה אליי או לפחות להתייחסותי. כמובן שהייתי שמח מאוד לקבל עזרה מפרקליטים בהכנת הבקשות אבל זה ייעשה בצורה יעילה יותר רק אם הפניות יגיעו לתשומת ליבי.

 

כעת, בעניינים המהותיים הקשורים לבקשה-

 

למרות שהפנייה להוצאת הבקשה קצרה, היא מבקשת סדר של פעולות חקירתיות דוגמת חיפוש במשרד החשוד במרכז הבורסאי באנטוורפן, תפיסת מסמכים בלי תיאור של תשתית ראייתית או עובדתית מספיקה שתצדיק פעולות שכאלו. בעיקר, כל מה שכתוב בפניה הוא שבהתבסס על ראיות שנתפסו אצל ירון ימין עולה חשד כי ימין שיחד את שר המכרות בזימבבואה במטרה לקדם את עסקיו בתחום המכרות במדינה. בהמשך כתוב, ללא פירוט כלשהו, כי עולה מחומר החקירה כי ימין יזם בזימבבואה פרויקט לסינון זהב מעפר שהוצא ממכרות "יחד עם שותפו, משה זויטמן".

 

אם כל מה שהיינו מבקשים היה החקירה באזהרה של זויטמן, אולי הנ"ל היה מספיק. אני לא רואה איך רשויות בלגיה יסכימו לבצע פעולות חמורות ופוגעות בזכויות דוגמת חיפושים ללא תשתית עובדתית חזקה יותר, הקושרת את זויטמן לחשדות. אם הפעולות המתבקשות באמת דרושות ומוצדקות, נראה כי אצטרך לקבל פירוט רב יותר בעניין הבסיס הקושר את זויטמן לעבירות (לא היה מזיק לקבל קצת יותר פירוט בעניין הבסיס לחשדות נגד ימין, למרות שקיבלתי תיאורים כלליים דרך השתתפותי בצוות של ג'ואי אש בעניין שוחד פקידי מדינות זרות). אם יש לכם משהו בכתב המתאר את הבסיס לחשדות נגד זויטמן אשמח לקבלו. אם לא, נראה לי שטוב יהיה לקבוע פגישה בעניין לשבוע הבא.

 

 

בברכה,

(הוכתב ולא נקרא)

יצחק

 

יצחק שלום

האם חלה התקדמות בבקשה לחיקור דין בבלגיה.

לואי

 

 

לואי שלום,

 

בהיבט הפורמלי, הפנייה אמורה להגיע אלינו מהחוליה לעזרה משפטית של המשטרה. ייתכן כי הם כבר העבירו את הפנייה למחלקה והיא מסתובבת במחלקה. אבדוק את זה. בכל מקרה, אתחיל להתייחס לעניין. אני נוסע ביום שלישי להולנד ליתר השבוע אבל אבקש מהמתמחה שלי להכין טיוטה של הבקשה.

 

 

בברכה,

 

יצחק

 

 

יצחק שלום,

 

בהמשך לחקירה המתנהלת נגד ירון ימין בחשד למתן שוחד לעובד ציבור זר, החלטנו לפנות בבקשה לחיקור דין בבלגיה לצורך חקירת ישראלי בשם משה זויטמן.

הפנייה של המשטרה מצ"ב. בהתאם להבנתי הבקשה הועברה למשרדכם.

 

כיצד נוכל לקדם נושא זה?

 

 

בברכה,

לואי עיאדאת, עו"ד | פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה)

טלפון: 073-3736013 פקס: 03-5163093

דוא"ל: loai@justice.gov.il

__________________________

פרקליטות המדינה

 

 

 

נראה לי שהאופן היחיד לפיו יהיה סיכוי לבקשה מזימבבואה זה אם נעביר אותה דרך ניקוב שמאוד קשורים לרודן מוגאבי שם.

 

 

שלום לכם,

 

אבקש לעדכנכם כי קיימנו זה עתה ישיבת עבודה עם חוקרי יאחב"ל בתיק שבנדון, בה הוצג לנו סטטוס ביצוע השלמות החקירה שהתבקשו על ידינו.

אחת ההשלמות נוגעת לחקירת אדם בשם משה זויטמן שהיה אחד המשקיעים במיזם של ירון ימין בתקופה שבה שולמו תשלומי השוחד בזימבבואה. על פי המידע שבידנו זויטמן השקיע במיזם כ- 12 מיליון דולר.

 

עדים אחרים שנחקרו בתיק, מסרו כי ימין וזויטמן סיימו את ההתקשרות שלהם בסכסוך גדול ומכאן שיש חשיבות רבה בגביית עדותו.

 

הבדיקות שערכו החוקרים העלו כי זויטמן הינו תושב בלגי המתגורר בעיר אנטוורפן, הגם שהינו אזרח ישראלי. על פי העוברים זויטמן ביקר בישראל לאחרונה רק לפני כשלוש שנים.

היחידה הכינה לפיכך בקשה לפניה לעזרה משפטית לבלגיה. אנו נעבור על הבקשה ונעיר הערותינו בטרם שליחתה אל יצחק באמצעות מת"מ.

 

במקביל התעורר הצורך לגבות עדויות בזימבבואה. הבהרתי לחוקרים כי לטעמי יש סיכוי קלוש לקבלת שתוף פעולה ממדינה זו כאשר החשד הוא מתן שוחד לשר המכרות שם. אף על פי כן אני מעלה את הבקשה דיון ובחינה.

 

תודה,

 

יהונתן

 

יהונתן תדמור, עו"ד | משנה לפרקליטת מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

טלפון: 073-3736045 פקס:03-5163093

דוא"ל: JonathanT@justice.gov.il

__________________________

פרקליטות המדינה