תודה רבה גם להילה גבאי שניהלה איתי את התיק בתקופה שטפת היתה בחופשת לידה
מתהצלת ששכחתי במייל הקודם..
אורנה
From: Orna Gelbstein
Sent: Sunday, January 12, 2014 10:42 AM
To: Liat Ben-Ari; Yehuda Shaffer; Sharon Fridman; Praklitut Plilit - All
Cc: tafatm@gmail.com
Subject: גזר דין - יעקב ג'רבי
שלום לכולם,
היום 12.1.14 גזר כבוד השופט מודריק מבית המשפט המחוזי בתל אביב את דינו של יעקב ג'רבי שהורשע בעבירה לפי סעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון - מסירת מידע כוזב במטרה
שלא יהיה דיווח לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון או כדי לגרום לדיווח לא נכון.
על יעקב ג'רבי נגזרו, במסגרת הסדר טיעון לעניין העונש בלבד, עונש של שישה חודשי עבודות שירות, מאסר על תנאי של 18 חודשים, קנס בסך 100,000 ₪
וחילוט מכוח חוק איסור הלבנת הון בסך של 4 מיליון ₪.
יודגש כי החילוט שהוטל על ג'רבי הינו בהיקף אדיר, כאשר מתוך סכום של 5.5 מיליון ₪ הרשומים על שמו של ג'רבי בלבד, חולט סכום של 4 מיליון ₪ המהווה 80% מהסכום התפוס
הרשום על שמו של ג'רבי.
עוד יודגש כי מדובר בנותן שירותי מטבע רשום שהורשע בעבירה לפי סעיף 3(ב) ולא הואשם בעבירות נוספות מעבר לכך.
כבוד השופט מודריק בהכרעת דינו שניתנה ביום 1.9.13, לאחר ניהול משפט ההוכחות עד תומו כולל הגשת סיכומים אמר:
"סעיף 3 של חוק איסור הלבנת הון הוא כלי לחימה משפטי במלביני הון שבא בעבירה. כעין איל ברזל דו ראשי. הראש האחד מיועד לנגח את מלביני ההון עצמם והוא יצוק סעיף 3(א)
לחוק. הראש השני מכוון כלפי מנגנוני ההסתרה והניתוב הלוגיסטי של ההון המולבן והוא סגסוגת של חובות הדיווח ואיסורי דיווח כוזב יצוקת סעיף 3(ב) לחוק.
תכליתה של הוראת הדין בדבר איסור הלבנה במחדלי דיווח היא ליצור חגורת ביטחון שתעמוד בדרכו של מי שמבקש להלבין הון שהושג בעבירה.
...
קשה להפריז בחשיבותו של קיום דקדקני ודווקני של חובות הדיווח לשם השגת תכלית החוק."
את התיק ניהלנו אורנה גלבשטיין וטפת מויאל רוטשילד.
תודה למתמחים שסייעו בטיפול בתיק לעידית גלצמן, דנה נקר ורוי גורדון.
אורנה
From: Scanner
Sent: Sunday, January 12, 2014 10:25 AM
To: Orna Gelbstein
Cc: Roy Gordon
Subject: גזר דין - יעקב ג'רבי