סוף טוב הכול טוב??

 

מה נסגר? האם הבנתי נכון – איתן נותן חיפוי צמוד עד להגעתה של אורן, שאז איתן עושה לה חפיפה והיא לוקחת אחריות ישירה ומתמדת??

 

 

בשלב מסויים של התיק קיים איתי איתן התייעצות בנוגע לעבירות רשות ניירות ערך ובשיתוף עם החקירות שם הגענו למסקנה כי כנראה עבירות כאלה אין.

 

מבחינה עקרונית מסכימה לדבריך. יש לבחון כיצד פועלים עתה, לאחר שהרכבת אמנם לא יצאה לדרך, אבל בהחלט על הרציף.

 

 

 

ההתלבטות שלי נוגעת בשניים :

 

ראשית, טיב וטבע ביצוע העבירות.

לתפיסתנו המתגבשת מקבלתה של אורן לחיקנו, הטיפול בעבירות כלכליות במסגרת הפרקליטות הפלילית שלנו מתבצע כאשר מדובר בתיק ש"ליבתו" פלילית, והעבירות הכלכליות (כעבירות מס) נלוות ומוגבלות.

תיקים בעלי היבטים תכנוניים כלכליים מובהקים לא מטופלים על ידינו (שאלה שהיום מונחת על השולחן היא האם ראוי שנטפל גם בתיקים בעלי היבט הלבנת הון ללא עבירות מקור).

 

בתיק המדובר, הן התיזה שהוצעה על ידי איתן - שעולה מתחום עולם החברות - הן המבנה העובדתי של התנהלות כלכלית של חברות וחברות "קש", הן מושא העבירות המכיל בתוכו עבירות פשט"ר, עבירות מס ולטעמי בהכרח גם עבירות מתחום ניירות הערך – כל אלה מצביעים על אישום בעל היבט של תכנון כלכלי מובהק, כזה שמטבעו וטבעו נופל במסגרת טיפולה של מחלקה כלכלית ולא פלילית.

 

שנית, העובדה כי מדבר בלקוח מאורגן.

לטעמי יש הכרח מערכתי בביזור הטיפול בין פרקליטים שונים, קל וחומר בין פרקליטויות, וזאת מטעמים ברורים באופן עקרוני ובעיקר על רקע ההתרחשויות האחרונות.

לעמדתי, המדובר בשיקול נוסף למחשבה בהכרעה מי יטפל בתיק זה.

 

 

יום דבש

 

 

 

שלום לכולם,

 

אני כמובן מוכנה לתת כל סיוע.

 

עם אורן בתמונה נראה שדי בכך. לא?

 

 

 

 

שלום לכן פרקליטות המחוז

 

 

במסגרת חקירת פרשיית "רוח סערה" על כי החשוד המרכזי, נהנה מהזרמת כספים מסיבית מצד שמעון בלולו וניסים פינס.

 

השיטה – שמעון בלולו [שהינו בעל נכסים, נטול ידע ממשי בתחום הבנייה] הקים חברת בנייה העונה לשם "גן רווה"  - המנוהלת בפועל בידי ניסים פינס – שהינו פושט רגל מזה שנים רבות.

 

חברת גן רווה קשרה הסכם למתן שירותי בנייה – בלא שיש בידה "כשרות" כנדרש בדין - עם חברה ציבורית בשם "בית יאיר" המנוהלת בידי חשוד נוסף – יאיר ביטון.

 

במסגרת ההסכם בונה חברת גן רווה, עבור בית יאיר, בניינים בעיר אילת וכספים המוזרמים מבית יאיר לגן רווה משמשים למימונו של יצחק אברג'יל.

 

 

פרשייה זו, הנסמכת בחלקה על חומרים העולים מפרשיית רוח סערה ומפרשייה נוספת שנחקרה כנגד ארגון פשע באילת – לוותה באופן צמוד בידי עו"ד איתן פינקלשטיין מפמ"מ, בליווי ופיקוח של החתום מטה.

 

 

עו"ד פינקלשטיין גיבש תיזה משפטית סדורה לתקיפת העובדות הנ"ל – תוך גיבושן של עבירות מקור [הנעוצות במרמה שבהסכם בין גן רווה ובית יאיר], ואלה משמשות תשתית לעבירות של הלבנת הון בחלופות שונות ועבירות נלוות העולות מחומר הראיות – מכוח פקודת פשיטת הרגל ועבירות מיסים [חשבוניות פיקטיביות].

 

ראש להב הנחה לאחרונה כי צוות החקירה העוסק בפרשה ייערך לחקירה גלויה עד ליום 1.1.201, ומכאן חזר צוות החקירה לפעילות מלאה בפרשייה, בתחילת שבוע זה.

 

 

לנוכח האמור פנה הפרקליט המלווה שלנו שעוסק בתחום הפלילי הקשה של כל הפרשות ניסים מירום לפרקליטת מחוז מרכז בבקשה להשיב את מר פינקלשטיין לליווי צוות החקירה, אלא שלמרבה הצער הוברר שהאחרון טרוד בפרשייה אחרת ולכל היותר יוכל לתת חיפוי מלווה ולא ליווי צמוד כנדרש ומתבקש בתיק מורכב זה [פרקליטת מחוז מרכז ביקשה שאנו – פמת"א - ניקח על עצמינו את ליווי התיק  - בסיוע חיצוני של איתן, ככל שיתאפשר בידו  - ובמידת הנדרש היא תוכל להקצות לאמור פרקליט צעיר או מתמחה מטעמם].

 

נכון הוא כי פרקליט העוסק בתחום זה, ייכנס לעובי הקורה בימים הקרובים, הן ללימוד חומר הראיות שהצטבר והן כתמיכה לצוות החקירה העוסק בהכנתה של החקירה הגלויה. עם היציאה לחקירה גלויה יידרש הפרקליט ללוות את מהלכה של החקירה, לרבות בהקפאת נכסים וכו' ובהמשך – לאחר שחרור החשודים [כפי הצפוי] – הכנת כתב האישום.

 

לאור האמור יש להקצאת פרקליט העוסק בתחום, בימים הקרובים, כדי שנוכל לתן מענה הן לצוות החקירה השוקד על הכנת התיק והן כהכנה לחקירה הגלויה הבאה עלינו [נקווה – לטוב].

 

לנו הוקצתה לאחרונה גב' אורן פינטו לתחום המיסוי והלבנת ההון ונוכל לצרפה בעוד כשבוע כשתשוב מחו"ל למרות שהיא מלווה כבר מספר תיקים גדולים כאן.

 

אלא אם כן יש לכן פתרון יותר טוב משום שהיא תאלץ כמובן להיכנס עכשיו לכל החומר שכנראה כבר נלמד ע"י אחרים.

 

אנא השיבו לי בהקדם

 

ערב טוב

 

נאוה