היי נינה,

אבקש להוסיף לחיקור הדין בארה''ב בקשה לקבלת פרטים על החשוד ניר אלון nir alon, דרכון ישראלי 30771439.

בהליך המיצוי שנערך במכשיר הסלולרי של חשוד המרכזי, עופר זלצמן, נמצאה התכתבות בינו לבין ניר אלון בעניין העברות כספים לחשבון הסיטי בנק אותו ביקשנו לבדוק. מצ''ב תצלום ההתכתבות ביניהם ופרטי חשבון הבנק.

נבקש לקבל מידע אודות החשוד, חשבון בנק זה והעברות כספים אלו.

תודה רבה,

לירון גל

הי,

אנבל הזכיר לי שקיבלנו עזרה משפטית מאיסלנד ולפיך החלטתי לעיין שנית בתשובות איסלנד. הועתק מטה קטע מההסברים שקיבלנו מאיסלנד. ראו שיש קשר בין ההעברות לאיסלנד לבין חשבון הבנק בארה"ב.:

This question also refers to the KYC Excel spreadsheet. Please see the tab „Bank Account Details“ on the Excel spreadsheet. The bank account number is not 1036Sr2SNDpMvTK.

This is a US bank account.

The bank account number is 9981164125.

The bank account routing number is 21000089. (021000089)

Here we have to track the ROUTING NUMBER. The best thing to do is to go through the American Bankers Association ( www.aba.com)  When we check the routing number online we see that the routing number matches the information given on the KYC Excel Spreadsheet. The routing number belongs to CITIBANK NA. Therefore an MLAT needs to be sent to the US, requiring information on: The beneficial owner of the bank account, documentation in regards to the opening off the account and all statements since the account was opened. I do think this should be your step number one as well as trying to gather information on the beneficial owner of INTEGRA L.P.

בנוסף, לפי תשובת איסלנד, יש קשר לחברת Integra L.P.. לא ניתן לקבל מארה"ב מידע על חברה זו, ללא פרטים נוספים אלא ייתכן שיש מקום להגיש בקשה לעזרה משפטית וסקוטלנד בעניין חברה זו. ייתכן שיש להם דטה-בנק של חברות.

האם מישהו ניסה לבדוק את כתובת המייל של זלצמן שצוין בתשובת איסלנד? ofer70@gmail.com.

כל החומר שהתקבל מאיסלנד הועבר אליכם. ייתכן שהגיע הזמן לעיין בו שנית כדי לראות אם יש בו דבר שיוכל לקדם את חקירתנו.

בברכה,

נינה

תודה . הועבר ליחידה.

ענבל

נ.ב.: קיבלנו כתובת עבור החשוד בארה"ב וגם הוצע לנו לבקש חומר המייל שלו. תוכלו קודם כן לברר באמצעות מח' הסייבר שלנו איפה נמצאת השרת- ה-Internet Server עבור gmail (שלא בהכרח בארה"ב) ולבקש שימור – "preservation". עד שנגיש ונקבל עזרה משפטית יימחקו מיילים, אלא אם נבקש preservation.

" Florida address (1318 NW 7th Ave) is a house in Cape Coral.

I also think you should try to construct an MLAT in regards to Ofer´s email account ofer70@gmail.com. "

-נינה

סטייב וענבל בוקר טוב,

ראו את ההסברים והצעות של החוקר באיסלנד. לאור המידע החדש, אני מציעה שחוקרינו יבקשו עזרה מרשות לאיסור לבנת הון באיתור חשבון הבנק, סניף הבנק וכתובת הסניף  בארה"ב (בקשה לעזרה משפטית מארה"ב אין די בכך שנציין את שם הבנק ומספר החשבון):

"The bank account number is 9981164125.

The bank account routing number is 21000089. (021000089)

Here we have to track the ROUTING NUMBER. The best thing to do is to go through the American Bankers Association ( www.aba.com)  When we check the routing number online we see that the routing number matches the information given on the KYC Excel Spreadsheet. The routing number belongs to CITIBANK NA."

אני סבורה שהרשות לאיסור הלבנת הון ולא ה-

American Banking Association

היא הכתובת הבאה של חוקרינו.

לגבי  ההצעה שנשלח לסקוטלנד בקשה לעזרה משפטית כדי לברר מי עומד אחרי השותפות

Integra L.P

הצעה זו היא טובה. האם אתם מסכימים לכך והאם יש לכם משהו נוסף לבקש מסקוטלנד? ייתכן שיש מקום לפנות קודם כל לארה"ב באמצעות הרשות לאיסור לבנת הון. ייתכן של נקבל מידע רלוונטי לבקשנו העתידית מסקוטלנד.

אודה לכם על התייחסותכם,

נינה

Dear Detective Chief Inspector Arnarson,

We are grateful for your detailed response and thoughtful suggestions.

Best wishes,

Nina Mansur

Dear Nina Mansur,

In regards to Israel´s MLAT of February 6, 2018 in the matter of Liveil.tv – Ref. DMR 18020050/4.11.12, which is a request for additional information to previous MLAT.

Based on the questions, specified in the MLAT, it appears that your office needs to direct the MLAT to both the UK, Scotland and USA for further or additional information.

Below I´ll try to explain this accordingly:

1.       What is the connection to this matter of the company „Integra L.P.“ of Scotland?

Here, the investigator is referring to the KYC Excel spreadsheet, retrieved from the Icelandic company Valitor. First let me explain that L.P. stands for „Limited Partnership“. Odds are that this partnership was formed/founded in the US or in the UK (Scotland). With that said, there is a fundamental difference between an L.P. and an LLC. In regads to both structure and personal liabilities of the partners. If this was and Icelandic LLC, it would be called a „ehf.“. At this point, an MLAT should be sent to the US and the UK as well as Scotland, asking for any information in regards to Integra L.P. such as the „Partnership Agreement“, „State Certificates“ and other permits or registration forms.

2.       Specifically, what is the status of „Integra L.P.“ regarding the relationship between Ofer Zaltman and „Valitor h.f“ and between Ofer Zaltman and the bank account into which payments were transferred, via „Valitor h.f.“? If the bank or „Valitor h.f.“ has documents regarding the identity of „Integra L.P.“ and the individuals owning and/or managing that company, please provide us with these documents. Also, if possible please provide the contact information for persons owning and/or managing „Integra L.P., should the bank or „Valitor h.f.“ have this information.

This question, again, refers to the KYC Excel spreadsheet. What needs to be established here is that Valitor hf. Only acts as a facilitator. Meaning that Valitor hf. Offers an e-commerce platform.

Please see this link: https://www.valitor.com/omni-channel-payments/payment-services/ecommerce-platforms/

Just to clarify, so there is no misunderstanding, Valitor hf. Is an international payment solution company, not a bank. The transcripts that were sent, per previous MLAT, are not transcripts from a bank account, the transcript only shows the payments made through Valitor hf. as a facilitator between the buyer and Integra L.P.

The merchant details, stated on the KYC Excel spreadsheet, are the required details needed to use Valitor hf. as an e-commerce platform. Valitor hf. does not have any more information on the company profile or structure of Integra L.P.

3.       What is the name of the bank and the address of the bank branch, regarding the bank information provided in the EXCEL program regarding account number 1036Sr2SNDpMvTK5?

This question also refers to the KYC Excel spreadsheet. Please see the tab „Bank Account Details“ on the Excel spreadsheet. The bank account number is not 1036Sr2SNDpMvTK.

This is a US bank account.

The bank account number is 9981164125.

The bank account routing number is 21000089. (021000089)

Here we have to track the ROUTING NUMBER. The best thing to do is to go through the American Bankers Association ( www.aba.com)  When we check the routing number online we see that the routing number matches the information given on the KYC Excel Spreadsheet. The routing number belongs to CITIBANK NA. Therefore an MLAT needs to be sent to the US, requiring information on: The beneficial owner of the bank account, documentation in regards to the opening off the account and all statements since the account was opened. I do think this should be your step number one as well as trying to gather information on the beneficial owner of INTEGRA L.P.

Questions 4 through 8 are related to the same issues listed above.

Lastly, when you look at the Excel spreadsheet, you can see that Ofer Zaltsman appears to have some connections to both Scotland and Florida US – see „Merchant Details“ tab.

The address in Scotland (Inverness Scotland) leads you to an old castle which is used as a library today and the Florida address (1318 NW 7th Ave) is a house in Cape Coral.

I also think you should try to construct an MLAT in regards to Ofer´s email account ofer70@gmail.com.

I hope this guides you in the right directions, if you have any questions or concerns, please do not hesitate to contact me directly and I´ll try to help you as much as I can.

Kveðja,