תודה נינה.
השאלה שלי היא האם עם התקדמות החקירה, ובחינת התיק על ידי הפרקליטות הפלילית, יש היום צפי לאישומים של הלבנת הון בתיק.
בברכה,
אלון
אלון וינשטיין, עו"ד | יועץ משפטי - יחידת החילוט
האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי | משרד המשפטים
טלפון: 073-3927404 | פקס: 073-7935846
From: Nina Mansur <NinaH@justice.gov.il>
Sent: Sunday, August 11, 2019 11:17 AM
To: Alon Weinstein <AlonW@justice.gov.il>;
Raufe Kassem <RaufeK@justice.gov.il>;
jffs@police.gov.il; Yael Bitton <YaelBi@justice.gov.il>;
Ayelet Levi <AyeletL@justice.gov.il>;
Sagiv Ozeri <sagivo@justice.gov.il>; Elad
Wieder <EladW@justice.gov.il:>; Zur Huta
<ZurH@justice.gov.il>
Subject: RE: הלבנת הון - סגירת הבנק בלוקסמבורג- בקשה לעזרה משפטית מלוקסמבורג - שורט טרייד
אלון שלום,
בקשותינו לעזרה משפטית בתיק זה בוססו, בין היתר, על עבירות הלבנת ההון.
-נינה
From: Alon Weinstein
Sent: Sunday, August 11, 2019 11:07 AM
To: Nina Mansur; Raufe Kassem; jffs@police.gov.il; Yael Bitton; Ayelet Levi; Sagiv Ozeri; Elad Wieder; Zur Huta
Subject: RE: סגירת הבנק בלוקסמבורג- בקשה לעזרה משפטית מלוקסמבורג - שורט טרייד
שלום רב,
במייל האחרון שהעברת לנו, עדכנת שיש ניסיון נוסף למכירת המניות. מה עלה בגורל הניסיון הזה?
אנחנו פנינו לאחרונה לבנק הפועלים בכדי לבחון אם הוא יכול לקלוט את המניות.
בדומה לבנק לאומי, גם הקסטודיאן של בנק הפועלים לא מוכן לקלוט את המניות.
בנק הפועלים שאל אותנו האם נוכל להחזיק את המניות אצל האפוטרופוס הכללי בלוקסנבורג.
נודה גם להתייחסות המשטרה/הפרקליטות הפלילית, אם יש חשדות/אישומים של הלבנת הון ? אם לא צפוי אישום של הלבנת הון, יחידת החילוט לא מוסמכת לנהל את הנכסים(ובין היתר
להחזיק את כספים בקרן).
בברכה,
אלון
אלון וינשטיין, עו"ד | יועץ משפטי - יחידת החילוט
האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי | משרד המשפטים
טלפון: 073-3927404 | פקס: 073-7935846
From: Nina Mansur <NinaH@justice.gov.il>
Sent: Sunday, August 11, 2019 10:54 AM
To: Raufe Kassem
<RaufeK@justice.gov.il>;
jffs@police.gov.il; Yael Bitton
<YaelBi@justice.gov.il>; Ayelet Levi
<AyeletL@justice.gov.il>; Alon Weinstein
<AlonW@justice.gov.il>; Sagiv Ozeri
<sagivo@justice.gov.il>; Elad Wieder
<EladW@justice.gov.il:>
Subject: FW:
סגירת הבנק בלוקסמבורג- בקשה לעזרה משפטית מלוקסמבורג - שורט טרייד
שלום,
בהמשך להודעותיי הקודמות, התבקשנו ע"י משרד המשפטים בלוקסמבורג לברר אם יהיה ניתן להעביר את הנכסים שנתפסו בלוקסמבורג לבנק בארץ או לחלופין למכור את המניות ולהעביר לישראל את התמורה
שתתקבל. אלעד התקשר אליי ביום 23.7.2019 והבהרתי לו כי ייתכן שערך המניות עלה וכיום ניתן למכור אותן וכדי שמישהו יברר עניין זה. אם לא, הצעתי שיש לברר אם אפשר להעביר את המניות לבנק אחר בארץ, לאור הסירוב בעבר של בנק לאומי לקבל את המניות. הבנתי מאלעד שהוא יפנה לאלון
בעניין זה.
אודה לאלעד ואלון אם תעדכנו אותי. יהיה חבל אם בעת סגירת הבנק בלוקסמבורג תפסיד המדינה את ערך המניות בחשבונות הבנקים המוקפאים. ביום 16.1.2010 שווי המניות היה סכום כולל של
596,678$.
בברכה,
נינה