מורן שלום,

 

מצ"ב ארבעה סטים של תקנות של שרת המשפטים:

 

1.      תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות המוסמכת למחלקה לחקירת שוטרים), תשע"ח-2018

2.      תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למחלקה לחקירת שוטרים לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), תשע"ח- 2018.

3.      תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות המוסמכת לחוקר ניירות ערך), התשע"ח-2018.

4.      תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר לחוקר ניירות ערך לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), תשע"ח-2018.

התקנת התקנות נדרשת מכוח תיקון לחוק איסור הלבנת הון שנכנס לתוקף ביום 7 לדצמבר 2017, ודורשת קיום התייעצות והסכמה עם שר האוצר ועם השר לביטחון הפנים וכן אישורה של וועדת החוקה של הכנסת (ראי פירוט בנוגע לאישורים הנדרשים במזכר לשרה המצ"ב).

 

טיוטות התקנות גובשו בשיתוף עם רשות ניירות ערך, מח"ש, ומחלקת יעוץ וחקיקה (פלילי).

 

לנוחותך מצורפות טיוטת פניה לשר האוצר ולשר לביטחון הפנים לצורך קבלת האישורים הנדרשים, ולאחר קבלת אישורים אלה, גם טיוטת פניה לוועדת חוקה.

התקנות הועברו במקביל גם להערות נסחות במחלקת חקיקת משנה, אולם אודה אם תפעלי כבר עתה לאישור מהותי של התקנות על ידי השרה, ולאחר קבלת הערות נוסח נעביר נוסח סופי לחתימת השרה.

 

בתודה מראש,

מאיה

 

 

עו"ד מאיה לדרמן, היועצת המשפטית

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

דרך מנחם בגין 125, ת.ד. 7330, תל אביב 61072

טל': 03-7632436, פקס: 03-7632430, נייד: 050-6217619

אימייל: [email protected]