Date : 2/28/2011 7:34:09 AM
From : "ira pinto"
To : "Hila Echerman" , "Einat Ronen"
Subject : RE: לקראת הפגישה עם פול לנדס -הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

אני סומכת עליכן בעיניים עצומות :)
From: Hila Echerman [HilaE@justice.gov.il]
Sent: Sunday, February 27, 2011 1:09 PM
To: Einat Ronen
Cc: ira pinto
Subject: RE: לקראת הפגישה עם פול לנדס -הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

טוב נשב על זה כשאחזור מחו"ל

אירה- את כ"כ רצית ישיבה כזו...אולי תעשי ביקור? 
 

From: Einat Ronen
Sent: Sunday, February 27, 2011 12:52 PM
To: Hila Echerman
Cc: IraP-mail.gov.il
Subject: לקראת הפגישה עם פול לנדס -הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

הי הילה,

 

לקראת הפגישה עם פול לנדס ב-7 למרץ שוחחתי עם אירה על הנושאים שרציתן לקדם מולו להלן רשימת הנושאים: את פירוט רוב הנושאים לקחת מסיכום פגישת תת הועדה המשפטית האחרונה (דצמבר 2009).

 

         א.         בתת ועדה המשפטית האחרונה הועלה נושא חדש ע"י מר לנדס שעדכן כי לאחר שישראל עמדה בהצלחה רבה בביקורת שנערכה מטעם ארגון הMONEYVAL- ביולי 2008, היא מעוניינת לעבור תהליך של הכרה כעומדת בתנאי הדירקטיבה האירופית בנושא הלבנת הון ומימון טרור Directive 2005/60/EC ולקבל את תמיכת הגופים האירופיים המיוצגים בתת-הוועדה בתהליך זה.

 

         ב.      בנוסף, מר לנדס ציין כי ישראל מעוניינת להשתתף על בסיס אד-הוק בוועדה למניעת הלבנת הון ומימון טרור (הפועלת עפ"י ס' 41 לדירקטיבה), חילופי מידע עם גופים אירופיים מקצועיים רלוונטיים, שיתוף פעולה בהכרה בארגוני טרור, ועוד.

 

          ג.          בקשות לעריכת שני סמינרים  נוספים במסגרתTAIEX  : בנושא שיתוף פעולה אזורי במזרח התיכון במאבק בהלבנת הון ומימון טרור (הוצע לקיימו בבריסל); ובנושא תפקידם של הרגולציה והמגזר הפרטי במאבק בהלבנת הון ומימון טרור (הוצע לקיימו בארץ).  
הבקשות הוגשו ואושרו וצריך להוציאן לפועל.  

 

          ד.         משטרת ישראל  - מר יהודה טברסקי ציין כי משטרת ישראל מעוניינת לשתף פעולה עם האיחוד האירופי בתחום של מניעת הלבנת הון, ובפרט בנוגע לאיתור נכסים המועברים בין מספר מדינות, בין היתר על ידי יצירת מרשם של בעלות על נכסים ועזרה משפטית בתחום זה.

 

 

לגבי ההסכם שביקשת שאבישי יבדוק אני ממתינה שיעביר לי את התייחסותו.

בברכה,

עינת

 

 


From: Paul Landes
Sent: Thursday, February 24, 2011 9:24 AM
To: Hila Echerman
Cc: Einat Ronen
Subject: RE: שת"פ עם האיחוד

7.3.11

9:30

אצלנו ?

 

From: Hila Echerman
Sent: Thursday, February 24, 2011 9:23 AM
To: Paul Landes
Cc: Einat Ronen
Subject: RE: שת"פ עם האיחוד

 

בשבועות הקרובים בימים אלו: ה 7 במרץ, ה 14, 16, 17, 22, 23, 24 עדיפות לשעות בוקר

 

 

 

From: Paul Landes
Sent: Thursday, February 24, 2011 9:20 AM
To: Hila Echerman
Cc: Einat Ronen
Subject: RE: שת"פ עם האיחוד

קדימה

מתי נוח לך להיפגש ?

 

From: Hila Echerman
Sent: Thursday, February 24, 2011 9:18 AM
To: Paul Landes
Cc: Einat Ronen
Subject: שת"פ עם האיחוד

 

הי פול,

מיזמן לא נפגשנו ויש לי כל מיני רעיונות לקידום נושאים אירופים. אינני יודעת האם זו העת לעשות זאת פוליטית אך הייתי שמחה לשבתאיתך ולחשוב על כמה רעיונות בתחומים של הרשות לשת"פ מקצועי ברמה גבוהה עם האיחוד. למשל יש לאירופים הסכם עם ארה"ב בנושא של מימון טרור שהייתי שמחה לשמוע ממך אם אנחנו מעוניינים בדבר כזה:

 EU-US Agreement on the Transfer of Financial Messaging Data for Purposes of the Terrorist Finance Tracking Programme

גם דיברנו לנסות ולקדם טייקסים או לחשוב אם יש לך צורך בטווינינג.

אם אתה מעוניין אני לרשותך לחשיבה ביחד.

ד"ש חם,

הילה