| Subject: | FINTRAC’s 2019–20 Annual Report // Rapport annuel de CANAFE de 2019-2020 |
|---|---|
| Date: | Wed, 9 Dec 2020 15:55:19 -0500 |
| From: | FINTRAC <fintrac@egmont.org> |
| To: | ESecretariat <secretariat@egmont.org>, oc-jfiu-1@egmont.org, cip-jfiu@egmont.org, asta.piesinaitezangla@egmont.org, muhammad.jiya@egmont.org, mohammed.ahmed@egmont.org, UgandaFIA.Requests@egmont.org, nick.grady@egmont.org, FIU-Nepal-IT@egmont.org, FIU-Nepal-Analyst@egmont.org, fidlatvia@egmont.org, silvina.rivarola@egmont.org, edgar.lopez@egmont.org, bahrain-fiu@egmont.org, marko.stolle@egmont.org, sp-jfiu@egmont.org, annalou.tirol@egmont.org, andrey.frolov@egmont.org, jagmohan.chaudhary@egmont.org, lalaine.rafol@egmont.org, AUSTRAC.HoFIU@egmont.org, intel-support@egmont.org, michelle.ouyang@egmont.org, tariku.dela@egmont.org, edric.ogomeni@egmont.org, michael.schoeb@egmont.org, CTAF-Requests@egmont.org, michael.tukei@egmont.org, turkmenistan.fms.analyse@egmont.org, turkmenistan.fms.int@egmont.org, consultasuafrd@egmont.org, wael.lafi@egmont.org, sydney.asubo@egmont.org, sherifah.tumusiime@egmont.org, uif-fgr@egmont.org, jaakko.christensen@egmont.org, ghazi.alabduljalil@egmont.org, fic-zambia-correspondence@egmont.org, mohammed.almutairi@egmont.org, christiane.ambroise@egmont.org, azefms-icd@egmont.org, nfiu@egmont.org, shubert.sinkala@egmont.org, andre.kanga@egmont.org, centif-benin@egmont.org, jf.thardin@egmont.org, gonzalo.alvarado@egmont.org, nedko.krumov@egmont.org, KwFIU@egmont.org, behar.xhema@egmont.org, fiu.iom@egmont.org, FMD@egmont.org, jerome.beaumont@egmont.org, head.dif@egmont.org, tanzania.fiu@egmont.org, fiu.nepal@egmont.org, fintraca@egmont.org, dblkpp@egmont.org, upb@egmont.org, uif-argentina@egmont.org, fdk@egmont.org, mot-aruba@egmont.org, austrac.requests@egmont.org, a-fiu@egmont.org, mai.alkhalifa@egmont.org, BFIU@egmont.org, razee.hassan@egmont.org, dfmkgk@egmont.org, CTIF-CFI@egmont.org, Boudewijn.Verhelst@egmont.org, Wouter.Vandegenachte@egmont.org, Belize-FIU@egmont.org, fia.bermuda@egmont.org, Bolivia-Requests@egmont.org, fid@egmont.org, coaf@egmont.org, finbvi@egmont.org, nuralia.rahim@egmont.org, bulgaria-fiu@egmont.org, nafi-cameroon@egmont.org, fintrac-director@egmont.org, fielding.johnson@egmont.org, sorin.gabor@egmont.org, Mileidy.BernalCampos@egmont.org, Parviz.Bakhshaliyev@egmont.org, enrique.nort@egmont.org, Magdalena.Boynton@egmont.org, ahmed.elbashari@egmont.org, elham.hatami@egmont.org, bess.michael@egmont.org, usa.fincen.requests@egmont.org, cayfin@egmont.org, uiaf@egmont.org, cicadcr@egmont.org, centif-ci@egmont.org, crossfinds@egmont.org, mokas@egmont.org, fau-cr@egmont.org, dominica-fiu@egmont.org, emlcu@egmont.org, rpab@egmont.org, fiji-fiu@egmont.org, rap@egmont.org, tracfin@egmont.org, fms@egmont.org, germany-fiu@egmont.org, fic-ghana-correspondence@egmont.org, cfci-greece@egmont.org, ive-guatemala@egmont.org, Fis-guernsey@egmont.org, cnbs-honduras@egmont.org, jfiu@egmont.org, RLS@egmont.org, fiu-ind@egmont.org, ppatk@egmont.org, mliu@egmont.org, impa@egmont.org, uic@egmont.org, jafic@egmont.org, jfcu@egmont.org, amlu-jordan@egmont.org, dulat.akkassov@egmont.org, fis-kyrgyz@egmont.org, sic@egmont.org, nasser.lebbos@egmont.org, effi@egmont.org, fcis@egmont.org, crf.lu@egmont.org, gif@egmont.org, dspp@egmont.org, upwbnm@egmont.org, centif-mali-correspondence@egmont.org, mauritius-fiu@egmont.org, fiu-mexico@egmont.org, spcsb@egmont.org, siccfin@egmont.org, fiu-mongolia@egmont.org, utrf@egmont.org, FIC-Namibia-Correspondence@egmont.org, FIC-Namibia-Requests@egmont.org, fiu-netherlands@egmont.org, FIU-Netherlands-Policy@egmont.org, hennie.kusters@egmont.org, mot-an@egmont.org, okokrim@egmont.org, uaf-panama@egmont.org, seprelad@egmont.org, uif-peru@egmont.org, amlc@egmont.org, giifpoland@egmont.org, uif-portugal@egmont.org, qatar-fiu@egmont.org, onpcsb@egmont.org, fmc@egmont.org, safiudirector@egmont.org, safiuliaison@egmont.org, slufia@egmont.org, fiu-sm@egmont.org, centif@egmont.org, apml@egmont.org, seychelles-fiu@egmont.org, stro@egmont.org, ligia.stella@egmont.org, ufp-sr@egmont.org, omlp@egmont.org, fic@egmont.org, sepblac@egmont.org, cbsl@egmont.org, nfis@egmont.org, mros@egmont.org, AMLD@egmont.org, amlo@egmont.org, fiutt.correspondence@egmont.org, lotfi.hachicha@egmont.org, amlscu@egmont.org, sdfm@egmont.org, SDFM-international@egmont.org, UKFIU@egmont.org, uiaf-uruguay@egmont.org, fiu-uzbekistan@egmont.org |
*** La version française suit. ***
As we mark FINTRAC’s 20th anniversary this year, I am pleased to share with you our 2019–20 Annual Report, which was tabled in Parliament by Deputy Prime Minister and Minister of Finance, the Honourable Chrystia Freeland. The report highlights the results that we achieved in 2019–20, as well as some of the key contributions that the Centre has made throughout its history, as part of Canada’s broader Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Regime.
The COVID-19 global pandemic that erupted earlier this year has had a significant impact on FINTRAC’s operations, just as it has had on Canadians across the country and many others around the world. Our thoughts are with those who have suffered health or economic difficulties as a result of this disease, and even more so with those who have lost loved ones to COVID-19.
Throughout this crisis, FINTRAC has continued to receive and analyze vital financial transaction reporting, and to provide actionable financial intelligence in support of the investigations of Canada’s police, law enforcement and national security agencies. Our financial intelligence is more important than ever as criminals and terrorists have looked to take advantage of the pandemic to enrich themselves and advance their illicit enterprises.
During the 2019–20 reporting period, we provided 2,057 unique disclosures of actionable financial intelligence in support of investigations related to money laundering, terrorist activity financing and threats to the security of Canada. Between October 2001, when it became operational, and the end of March 2020, FINTRAC provided approximately 19,000 financial intelligence disclosures to Canada’s police, law enforcement and national security agencies, with the number of our disclosures increasing by nearly 25% over the past five years. FINTRAC’s financial intelligence disclosures have since increased to more than 20,000.
Canada’s police, law enforcement and national security agencies are seeking our financial intelligence in record numbers. FINTRAC received 2,519 voluntary information records from these agencies in 2019–20, increasing in number by more than 55% over the past five years. These records contain information on alleged criminals and terrorist financiers and are often the starting point for our analysis and the financial intelligence that we are able to generate and disclose.
FINTRAC also works with its Government of Canada partners to support a number of project-based public-private sector partnerships, which are producing real and meaningful results for Canadians. With Projects Protect, Guardian, Chameleon and Athena, suspicious transaction reporting has increased dramatically as have our financial intelligence disclosures in relation to money laundering linked to human trafficking in the sex trade, romance fraud, the trafficking of illicit fentanyl, and casino-related underground banking. Beyond the numbers, we know these projects are helping to protect some of the most vulnerable members of our society.
The results that we achieve for Canadians would not be possible without the dedicated efforts of businesses across the country. We are committed to working with these businesses to ensure that they understand, and are able to comply with, their legal obligations. We are also committed to engaging them transparently and with an open mind as we look to reduce burden and further strengthen our program. We were very proud to receive an award for Excellence in Regulatory Openness and Transparency from the Community of Federal Regulators last November for our enhanced support of, and engagement with, Canadian businesses.
Over the past two decades, FINTRAC has built a comprehensive, risk-based compliance program that assists thousands of businesses and ensures that they fulfill their obligations under the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act and associated Regulations. With the evolution of our compliance program and the support of these businesses, the overall reporting that businesses provide to FINTRAC has increased by more than 32% over the past five years, with suspicious transaction reporting up by 237% in the same period. This reporting is critical to the financial intelligence that we are able to generate for Canada’s police, law enforcement and national security agencies.
Internationally, we continue to make extensive contributions to worldwide efforts to combat money laundering and terrorist activity financing, including providing thousands of financial intelligence disclosures to our foreign counterparts over the past twenty years, contributing to international training and capacity building efforts, and supporting multilateral research and the development of trends analysis and strategic financial intelligence products through the Financial Action Task Force and the Egmont Group.
Ultimately, our people are at the heart of our organization and our success over the past twenty years. FINTRAC staff—past and present—built the Centre from the ground up into an internationally recognized financial intelligence unit and anti-money laundering and anti-terrorist financing regulator, central to Canada’s broader Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Regime and critical to the safety of Canadians and security of Canada’s economy.
Sarah Paquet
Director and Chief Executive Officer
Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
*** English version precedes. ***
Alors que nous marquons le 20e anniversaire de CANAFE cette année, je suis heureuse de vous présenter notre rapport annuel de 2019-2020, qui a été déposé au Parlement par la vice-première ministre et ministre des Finances, l’honorable Chrystia Freeland. Le rapport met en lumière les résultats que nous avons obtenus en 2019-2020, ainsi que certaines des contributions clés que le Centre a apportées tout au long de son histoire, dans le cadre plus vaste du régime canadien de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
La pandémie mondiale qui s’est abattue sur nos côtes à la fin plus tôt cette année a eu un impact important sur les activités de CANAFE, de même que des répercussions considérables sur les Canadiens de tout le pays. Nos pensées se tournent vers ceux qui ont souffert de problèmes de santé ou de difficultés économiques en raison de cette maladie, et plus encore vers ceux qui ont perdu des êtres chers à cause de la COVID-19.
Tout au long de cette crise, CANAFE a continué à recevoir et à analyser des déclarations d’opérations financières vitales, et à fournir des renseignements financiers exploitables à l’appui des enquêtes de la police, des organismes d’application de la loi et de sécurité nationale du Canada. Nos renseignements financiers sont plus importants que jamais, car les criminels et les terroristes ont cherché à tirer profit de la pandémie pour s’enrichir et faire progresser leurs entreprises illicites.
Au cours de la période de déclaration de 2019-2020, nous avons fourni 2 057 communications de renseignements financiers exploitables uniques à l’appui d’enquêtes liées au blanchiment d’argent, au financement d’activités terroristes et aux menaces à la sécurité du Canada. Entre octobre 2001, date à laquelle il est devenu opérationnel, et la fin de mars 2020, CANAFE a fourni environ 19 000 communications de renseignements financiers aux services de police, aux organismes d’application de la loi et de sécurité nationale du Canada, ce nombre a augmenté de près de 25 % au cours des cinq dernières années. Le nombre de communications de renseignements financiers de CANAFE a depuis augmenté à plus de 20 000.
Les services de police, les organismes d’application de la loi et de sécurité nationale du Canada sollicitent nos renseignements financiers en nombre record. CANAFE a reçu 2 519 rapports de renseignements transmis volontairement de ces organismes en 2019-2020, soit une augmentation de plus de 55 % au cours des cinq dernières années. Ces rapports contiennent des informations sur de présumés criminels et financiers du terrorisme et constituent souvent le point de départ de notre analyse et des renseignements financiers que nous sommes en mesure de produire et de communiquer.
CANAFE travaille également avec ses partenaires du gouvernement du Canada pour appuyer un certain nombre de partenariats entre les secteurs public et privé axés sur des projets, qui produisent des résultats réels et significatifs pour les Canadiens. Grâce aux projets Protect, Guardian, Chameleon et Athena, le nombre de déclarations d’opérations douteuses a augmenté de façon spectaculaire, tout comme le nombre de renseignements financiers communiqués en rapport avec le blanchiment d’argent lié à la traite des personnes dans le commerce du sexe, aux arnaques amoureuses, au trafic de fentanyl illicite et aux stratagèmes bancaires clandestins liés aux casinos. Au-delà des chiffres, nous savons que ces projets contribuent à protéger certains des membres les plus vulnérables de notre société.
Les résultats que nous obtenons pour les Canadiens ne seraient pas possibles sans les efforts dévoués des entreprises de tout le pays. Nous nous engageons à travailler avec ces entreprises pour nous assurer qu’elles comprennent leurs obligations légales et qu’elles sont en mesure de s’y conformer. Nous nous engageons également à les mobiliser en faisant preuve de transparence et avec un esprit ouvert, alors que nous cherchons à réduire le fardeau et à renforcer davantage notre programme. Nous avons été très fiers de recevoir en novembre dernier un prix d’excellence pour l’ouverture et la transparence de la réglementation de la part de la Communauté des régulateurs fédéraux pour notre soutien et notre engagement accrus envers les entreprises canadiennes.
Au cours des deux dernières décennies, CANAFE a mis en place un programme de conformité complet et axé sur les risques qui aide des milliers d’entreprises à mieux comprendre leurs obligations en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et des règlements connexes et à s’y conformer. Grâce à l’évolution de notre programme de conformité et aux efforts dévoués des entreprises canadiennes, le nombre total de déclarations d’opérations soumises à CANAFE par ces entreprises a augmenté de plus de 32 % au cours des cinq dernières années, et le nombre de déclarations d’opérations douteuses a augmenté de 237 % au cours de la même période. Ces déclarations sont essentielles aux renseignements financiers que nous sommes en mesure de produire pour la police, les organismes d’application de la loi et de sécurité nationale du Canada.
Sur le plan international, nous continuons à apporter une contribution importante aux efforts mondiaux de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes, notamment en fournissant des milliers de communications de renseignements financiers à nos homologues étrangers au cours des vingt dernières années, en contribuant aux efforts internationaux de formation et de renforcement des capacités et en soutenant la recherche multilatérale et le développement de produits d’analyse des tendances et de renseignements financiers stratégiques par l’intermédiaire du Groupe d’action financière et du Groupe Egmont.
Pour conclure, notre personnel est au cœur de notre organisation et de notre succès au cours des vingt dernières années. Les employés de CANAFE – anciens et actuels - ont fait du Centre une unité de renseignement financier et un organisme de lutte contre le blanchiment d’argent reconnu à l’échelle internationale.
Sarah Paquet
Directrice et présidente-directrice générale
Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada