| Subject: | FINTRAC has Released its 2017–18 Annual Report / CANAFE a publié son Rapport annuel de 2017-2018 |
|---|---|
| Date: | Thu, 29 Nov 2018 15:01:11 -0500 |
| From: | FINTRAC - CANADA <fintrac@egmont.org> |
| To: | abdulrahman.alsuwaidi@egmont.org, azefms-icd@egmont.org, azefms-requests@egmont.org, francis.usani@egmont.org, nfiu@egmont.org, rodrigue.nianga@egmont.org, mary.tshuma@egmont.org, serge.odongo@egmont.org, lezengui.bouya@egmont.org, andre.kanga@egmont.org, centif-benin@egmont.org, Asta.PiesinaiteZangla@egmont.org, liat.shetret@egmont.org, lynn.lerer@egmont.org, nobu.mumba@egmont.org, sovannarith.nget@egmont.org, ilze.znotina@egmont.org, fiu-netherlands-requests@egmont.org, edwin.chow@egmont.org, basel.alharoon@egmont.org, xolisile.khanyile@egmont.org, talabsho.gayurzoda@egmont.org, rafael.abad@egmont.org, michelle.passman@egmont.org, sioa.sioa@egmont.org, tatpicha.chaiyatat@egmont.org, philip.hunkin@egmont.org, hyder.abbas@egmont.org, silvino.fernandes@egmont.org, zakir.chowdhury@egmont.org, kenneth.farrugia@egmont.org, david.cifuentes@egmont.org, gonzalo.alvarado@egmont.org, it.kwfiu@egmont.org, nedko.krumov@egmont.org, lindsey.bermingham@egmont.org, ukfiu@egmont.org, KwFIU@egmont.org, peter.munoz@egmont.org, pranee.kaoian@egmont.org, fia-bermuda-requests@egmont.org, sigita.wilson@egmont.org, fiu.iom@egmont.org, jarred.garland@egmont.org, william.phelps@egmont.org, behar.xhema@egmont.org, arsim.fejzullahu@egmont.org, jose.lima@egmont.org, FMD@egmont.org, ian.mcmurtry@egmont.org, jazmi.jamil@egmont.org, judy.grigsby@egmont.org, noora.alkubaisi@egmont.org, Ecuador.UAFE@egmont.org, zarifa.izan@egmont.org, austrac08@egmont.org, steven.inglis@egmont.org, donald.battle@egmont.org, sophia.malave@egmont.org, carolina.rudnick@egmont.org, jerome.beaumont@egmont.org, Request-Chile@egmont.org, izzati.shahari@egmont.org, theresa.forbes@egmont.org, FID-Jamaica.Request@egmont.org, aif@egmont.org, salha.nailla@egmont.org, maya.lederman@egmont.org, elya.hasnan@egmont.org, silvina.rivarola@egmont.org, mercedes.pujato@egmont.org, diego.sarrabayrouse@egmont.org, ukfiu.birmingham@egmont.org, head.dif@egmont.org, analyzier.dif@egmont.org, winstone.peter@egmont.org, tanzania.fiu@egmont.org, fiu.nepal@egmont.org, alfredo.trillo@egmont.org, socheat.hem@egmont.org, centif-niger-correspondence@egmont.org, samath.say@egmont.org, fintraca@egmont.org, dblkpp@egmont.org, upb@egmont.org, mlra@egmont.org, Abdenour Hibouche - Algeria <abdenour.hibouche@egmont.org>, upb@egmont.org, francisca.brito@egmont.org, fid-antiguabarbuda@egmont.org, fiu-antiguabarbuda@egmont.org, uif-argentina@egmont.org, fdk@egmont.org, mot-aruba@egmont.org, austrac.requests@egmont.org, peter.clark@egmont.org, a-fiu@egmont.org, amlu@egmont.org, mai.alkhalifa@egmont.org, fiubahamas@egmont.org, joann.fritz@egmont.org, basil.collie@egmont.org, bfiu@egmont.org, razee.hassan@egmont.org, fiubarbados@egmont.org, dfmkgk@egmont.org, CTIF-CFI@egmont.org, lieselot.calon@egmont.org, karen.willems@egmont.org, boudewijn.verhelst@egmont.org, wouter.vandegenachte@egmont.org, belize-FIU@egmont.org, fia.bermuda@egmont.org, susan.crockwell@egmont.org, sinclair.white@egmont.org, james.morgan@egmont.org, Alejandro.Taboada@egmont.org, bolivia-requests@egmont.org, fid@egmont.org, coaf@egmont.org, coaf-requests@egmont.org, finbvi@egmont.org, finbv-requests@egmont.org, nuralia.rahim@egmont.org, mdyusof.rahman@egmont.org, nurul.mohammad@egmont.org, fairuz.latif@egmont.org, khadijah.said@egmont.org, bulgaria-fiu@egmont.org, centif-bf@egmont.org, centif-bf-requests@egmont.org, nafi-cameroon@egmont.org, nafi-cameroon-requests@egmont.org, denis.engueno@egmont.org, fintrac@egmont.org, fintrac-director@egmont.org, fintrac-oss@egmont.org, fintracit@egmont.org, victoria.usman@egmont.org, claire.chen@egmont.org, sorin.gabor@egmont.org, secretariat@egmont.org, secretariat@egmont.org, bess.michael@egmont.org, usa.fincen.requests@egmont.org, uaf-chile@egmont.org, consuelo.espinosa@egmont.org, javier.cruz@egmont.org, cayfin@egmont.org, uiaf@egmont.org, cifiu@egmont.org, cicadcr@egmont.org, centif-ci@egmont.org, idrissa.toure@egmont.org, francois.djobi@egmont.org, romain.ouattara@egmont.org, moise.nguessend@egmont.org, ibrahima.bakayoko@egmont.org, noel.adou@egmont.org, mlanhoro.kone@egmont.org, crossfinds@egmont.org, mokas@egmont.org, fau-cr@egmont.org, fiu-denmark@egmont.org, dominica-fiu@egmont.org, dominica-fiu.requests@egmont.org, emlcu@egmont.org, emlcu-requests@egmont.org, rpab@egmont.org, fiji-fiu@egmont.org, fiji-requests@egmont.org, rap@egmont.org, pekka.asikainen@egmont.org, tracfin@egmont.org, anif-gabon@egmont.org, fms@egmont.org, fms2@egmont.org, germany-fiu@egmont.org, FIC-Ghana-Correspondence@egmont.org, samuel.essel@egmont.org, gcid-fiu@egmont.org, cfci-greece@egmont.org, gdafiu@egmont.org, ive-guatemala@egmont.org, ivegt-requests@egmont.org, fis-guernsey@egmont.org, tommaso.diruzza@egmont.org, cnbs-honduras@egmont.org, jfiu@egmont.org, hungary-fiu@egmont.org, rls@egmont.org, fiu-ind@egmont.org, ppatk@egmont.org, ppatk.request@egmont.org, mliu@egmont.org, impa@egmont.org, eran.harel@egmont.org, uic@egmont.org, berdie.daley@egmont.org, paulette.gilfillian@egmont.org, rae-ann.robinson@egmont.org, nicolai.green@egmont.org, jafic@egmont.org, jfcu@egmont.org, amlu-jordan@egmont.org, dulat.akkassov@egmont.org, galina.goloushkina@egmont.org, sabit.jumatayev@egmont.org, kofiu-1@egmont.org, kofiu-2@egmont.org, kofiu-4@egmont.org, fis-kyrgyz@egmont.org, international-fis-kyrgyz@egmont.org, kdfiu@egmont.org, iveta.aumeistere@egmont.org, sic@egmont.org, nasser.lebbos@egmont.org, effi@egmont.org, daniel.thelesklaf@egmont.org, fcis@egmont.org, juoba@egmont.org, michel.turk@egmont.org, gif@egmont.org, dspp@egmont.org, upwbnm@egmont.org, Abd.Rahman@egmont.org, centif-mali-requests@egmont.org, centif-mali-correspondence@egmont.org, modibo.sylla@egmont.org, abdoulaye.djiba@egmont.org, fiu-malawi@egmont.org, fiau@egmont.org, fiau-legal@egmont.org, rmidfiu@egmont.org, mauritius-fiu@egmont.org, mauritius-fiu@egmont.org, fiu-mexico@egmont.org, jaime.rayas@egmont.org, israel.lira@egmont.org, fiu-mexico-requests@egmont.org, fiu-mexico-it@egmont.org, spcsb@egmont.org, siccfin@egmont.org, fiu-mongolia@egmont.org, apml-mn@egmont.org, danijela.milicevic@egmont.org, apml-mn@egmont.org, utrf@egmont.org, FIC-Namibia-Correspondence@egmont.org, FIC-Namibia-Requests@egmont.org, fiu-netherlands@egmont.org, fiu-netherlands-policy@egmont.org, peter.speekenbrink@egmont.org, hennie.kusters@egmont.org, henny.bakker@egmont.org, paul.deheer@egmont.org, mot-an@egmont.org, nz-police@egmont.org, okokrim@egmont.org, uaf-panama@egmont.org, seprelad@egmont.org, seprelad2@egmont.org, uif-peru@egmont.org, fielding.johnson@egmont.org, amlc@egmont.org, giifpoland@egmont.org, uif-portugal@egmont.org, qatar-fiu@egmont.org, ahmed.althani@egmont.org, onpcsb@egmont.org, fmc@egmont.org, sknfiu@egmont.org, safiudirector@egmont.org, safiuliaison@egmont.org, mohammed.almutairi@egmont.org, nader.alrajhi@egmont.org, nasser.alomair@egmont.org, slufia@egmont.org, fiu-sm@egmont.org, giancarlo.montico@egmont.org, centif@egmont.org, apml@egmont.org, seychelles-fiu@egmont.org, stro@egmont.org, ligia.stella@egmont.org, hans.degraauw@egmont.org, natalie.busby@egmont.org, ufp-sr@egmont.org, omlp@egmont.org, jimmy.sendersley@egmont.org, fic@egmont.org, fic.requests@egmont.org, fikile.zitha@egmont.org, aaron.shongwe@egmont.org, sepblac@egmont.org, sepblac2@egmont.org, alvaro.pinilla@egmont.org, cbsl@egmont.org, fiu-svg@egmont.org, nfis@egmont.org, mros@egmont.org, cmlc@egmont.org, amld@egmont.org, onesmo.makombe@egmont.org, julius.lyimo@egmont.org, theodore.makene@egmont.org, gilbert.nyombi@egmont.org, charles.masolwa@egmont.org, amlo@egmont.org, centif.togo@egmont.org, fiutt.request@egmont.org, fiutt.correspondence@egmont.org, lotfi.hachicha@egmont.org, neyla.fathallah@egmont.org, masak@egmont.org, masak1@egmont.org, amlscu@egmont.org, amlscu-requests-1@egmont.org, amlscu-requests-2@egmont.org, sdfm@egmont.org, filip.pronin@egmont.org, vitalii.beregivskyi@egmont.org, sdfm-international@egmont.org, ukfiu@egmont.org, ukfiu-admin@egmont.org, uiaf-uruguay@egmont.org, fernando.fuentes@egmont.org, fiu-uzbekistan@egmont.org, vanuatu-fiu@egmont.org, unif@egmont.org |
Dear Colleagues,
I am pleased to share with you the 2017–18 Annual Report of the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC). The report highlights the role that FINTRAC plays as part of Canada’s Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Regime in helping police, law enforcement, and national security agencies protect Canada and Canadians.
Canadian businesses play a significant role in the global fight against money laundering and terrorist activity financing, and FINTRAC is responsible for ensuring compliance with the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act. FINTRAC works closely with businesses and their associations to increase awareness and understanding of their compliance obligations under the Act. FINTRAC is committed to strengthening its support for Canadian businesses through reporting guidance and strategic intelligence assessments. In 2017–18, the Centre delivered 94 outreach presentations, training sessions, and consultations to help businesses understand their compliance obligations.
With the information that the Centre received from Canadian businesses across the country, FINTRAC was able to produce actionable financial intelligence relevant to investigating and prosecuting money laundering and terrorist activity financing. Over the past year, the Centre provided 2,466 disclosures of actionable financial intelligence in support the investigations of police, law enforcement, and national securities agencies, and contributed to 262 project-level investigations across Canada at the municipal, provincial, and federal levels.
The effectiveness of FINTRAC’s financial intelligence can be seen with Projects Protect, Chameleon, and Guardian. These unique and innovative public-private sector initiatives mobilize financial institutions, FINTRAC and Canada’s police and law enforcement to combat against trafficking in the sex trade, romance fraud, and trafficking of illicit fentanyl. These types of public-private sector initiatives are the first of their kind in the world and there has been tremendous interest internationally in understanding and replicating them.
Given the transnational nature of money laundering and terrorism financing, FINTRAC also works with foreign financial intelligence units. Through bilateral agreements, the Centre can disclose financial intelligence to more than 100 financial intelligence units worldwide when the appropriate threshold is met. These units are also able to share their information with FINTRAC, which broadens its analysis of international financial transactions. In the past year, FINTRAC provided 401 disclosures to financial intelligence units to assist investigations of money laundering and terrorist activity financing in their jurisdictions.
The impressive results that FINTRAC achieves for Canadians would not be possible without the tremendous knowledge, expertise, and dedication of FINTRAC’s staff, as well as the dedicated efforts of our partners, stakeholders, and businesses across the country.
Regards,
Nada Semaan
Director and Chief Executive Officer
Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
***********
Chers Collègues,
Je suis heureuse de vous transmettre le Rapport annuel de 2017-2018 du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE). Le rapport met en lumière le rôle que joue CANAFE dans le régime canadien de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes, en aidant les forces policières, les organismes d’application de la loi et du renseignement à protéger le Canada et les Canadiens.
Les entreprises canadiennes jouent un rôle important dans la lutte mondiale contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes, et CANAFE est responsable d’assurer la conformité à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. CANAFE travaille en étroite collaboration avec les entreprises et leurs associations pour accroître la sensibilisation et la compréhension de leurs obligations de conformité en vertu de la Loi. CANAFE est déterminé à renforcer son soutien pour les entreprises canadiennes grâce à des directives sur la déclaration et des évaluations du renseignement stratégique. En 2017-2018, CANAFE a livré 94 présentations de sensibilisation, des séances de formation, et des consultations pour aider les entreprises à comprendre leurs obligations de conformité.
Grâce aux renseignements qu’il a reçus des entreprises canadiennes à l’échelle du pays, CANAFE a été en mesure de produire des renseignements financiers exploitables et
utiles aux enquêtes et aux poursuites relatives au blanchiment d’argent et au financement des activités terroristes. Au cours de la dernière année, CANAFE a fourni 2 466 communications de renseignements financiers exploitables aux forces policières, aux organismes
d’application de la loi et de sécurité nationale du Canada à l’appui de leurs enquêtes, et a contribué à 262 projets d’enquêtes à l’échelle du Canada aux niveaux municipal, provincial et fédéral.
L’efficacité du renseignement financier de CANAFE a été démontrée dans les projets Protect, Chameleon, et Guardian. Ces initiatives novatrices et uniques entre les secteurs public et privé mobilisent
les institutions financières, CANAFE et les forces policières et organismes d’application de la loi du Canada pour lutter contre la traite de personnes dans le commerce du sexe, les arnaques de rencontre en ligne et le trafic du fentanyl illicite. Ces types
d’initiatives public-privé sont les premières en leur genre dans le monde et un intérêt considérable a été soulevé à l’échelle internationale pour les comprendre et les reproduire.
Compte tenu de la nature transnationale du blanchiment d’argent et du financement des activités terroristes, CANAFE travaille également avec des unités du renseignement financier étrangères. Par l’entremise d’ententes bilatérales, CANAFE peut communiquer des renseignements financiers à plus de 100 unités du renseignement financier dans le monde, lorsque les seuils appropriés sont atteints. Ces unités sont également en mesure de partager leurs renseignements avec CANAFE, ce qui élargit l’analyse des opérations financières internationales. Au cours de la dernière année, CANAFE a fourni 401 communications de renseignements à des unités du renseignement financier pour contribuer à leurs enquêtes relatives au blanchiment d’argent et au financement d’activités terroristes.
Les résultats impressionnants que CANAFE atteint pour les Canadiens ne seraient pas possibles sans les connaissances, l’expertise et le dévouement considérables du personnel de CANAFE, et les efforts soutenus de nos partenaires, des intervenants et des entreprises à l’échelle du pays.
Cordialement,
Nada Semaan
Directrice et présidente-directrice générale
Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada