-------- Forwarded Message --------
Dear colleagues,
We would like to draw your attention to a specific issue regarding investigations on virtual assets.
For a few months, the crypto-currencies exchange BINANCE appears in our blockchain investigations as the recipient of numerous suspicious transactions linked to fraud and ML schemes. Recent public expert analysis reports that Binance is likely to host wallets
recording fraudulent transactions.
Despite the request sent to several Partner FIUs, we haven’t been able to identify the jurisidiction where BINANCE’s head office is located.
Therefore, we do not know which FIU should be contacted.
We would appreciate any indication that could help us determine Binance’s location. If you already received a request from us about this issue and replied, please ignore this message.
We thank you for your cooperation.
Best regards,
TRACFIN
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Chers collègues,
Nous souhaitons attirer votre attention sur un point précis concernant les enquêtes en lien avec les crypto-actifs.
Depuis quelques mois, la plateforme de crypto-monnaies BINANCE apparaît dans certaines de nos enquêtes comme le récepteur de nombreuses transactions suspectées d'être liées au blanchiment d'argent. Selon une expertise publique récente, BINANCE hébergerait des
portefeuilles enregistrant des transactions frauduleuses.
Malgré la requête transmise à plusieurs CRF partenaires, nous ne sommes pas parvenus à identifier la juridiction dans laquelle le siège social de BINANCE est installé.
Par conséquent, nous ignorons quelle CRF doit être contactée.
Nous sommes intéressés par tout renseignement qui pourrait nous aider à déterminer la localisation de BINANCE. Si vous avez déjà reçu une demande de notre part à ce sujet et y avez répondu, veuillez ignorer ce message.
Nous vous remercions pour votre coopération.
Cordialement,
TRACFIN