הי,
להלן ההתכתבות בנושא. מאיה – בגלל שהתיקון לחוק איסור הלבנת הון בהקשר של
P2P
הוכנס כהוראת שעה, ייתכן שלמעשה חברות הללו כבר לא נמצאות בתוספת השלישית, כי ההוראת שעה פגה וההוראה הקבועה עדיין לא נכנסה לתוקף.
אנחנו בודקות את זה.
From: eyalben@mof.gov.il [mailto:eyalben@mof.gov.il]
Sent: Tuesday, June 27, 2017 5:36 PM
To: Tamar Waldman <TamarW@justice.gov.il>
Cc: Maya Lederman <MayaL@justice.gov.il>; Lilach Wagner
<LilachWa@justice.gov.il>; baruchluFW <baruchlu@mof.gov.il>; FW-yoavga
<yoavga@mof.gov.il>
Subject: RE: תיקון עקיף לחוק איסור הלבנת הון בחוק P2P
הי,
הנוסח מקובל, אך הוא צריך להיות מנוסח כהוראת שעה, שכן החל מיוני 2018 ייכנס לתוקפו התיקון הגדול יותר לחוק איסור הלבנת הון שמדבר על "נותן שירותים פיננסיים" שיכלול
בתוכו גם פלטפורמות P2P
ולמעשה ייתר את התיקון הזה.
|
From:
תמר וולדמן (חיצוני)
Sent: Tuesday, June 27, 2017 1:03 PM
To: אייל בן-ישעיה
Cc: mayal (חיצוני); Lilach Wagner
Subject: FW: תיקון עקיף לחוק איסור הלבנת הון בחוק P2P
הי,
להלן הצעתנו לגבי התיקון העקיף שיש לעשות בחוק איסור הלבנת הון על מנת להתקין צו על מפעילי פלטפורמות
P2P,
ההצעה מקובלת על לילך:
בסעיף 1 –
אחרי ההגדרה "מנהל תיקים" יבוא:
""מפעיל
מערכת לתיווך באשראי" – בעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי לפי פרק ג'3 לחוק שירותים פיננסיים מוסדרים וכן מי שעיסוקו בהפעלת מערכת לתיווך באשראי או מערכת חברתית לתיווך באשראי לפי ההגדרות המופיעות בפרק ג'3 לחוק שירותים פיננסיים מוסדרים ב ואינו בעל רישיון
לפי אותו חוק, ולמעט תאגיד בנקאי וכל גוף אחר המנוי בתוספת השלישית".
בסעיף 11יג(א) בפסקה (6א) במקום המלים "לעניין נותן שירותי
אשראי או שירותי פיקדון ואשראי " יבוא:
"לעניין נותן שירותי אשראי, שירותי פיקדון ואשראי ומפעיל מערכת לתיווך באשראי."
בתוספת השלישית, אחרי פרט 6 יבוא:
"7.
מפעיל מערכת לתיווך באשראי.