מאיה,

בהמשך למייל מטה, הבנתי מדנה שיתכן ויש לכם מידע ונתונים שיכולים לסייע בהצדקת הצורך בהגדרת "איש ציבור מקומי" כפי שהוצע על ידי המשטרה. לכן, לצד המאמצים שהבנתי מעדי שהמשטרה מקדמת בעניין, נשמח כמובן אם תוכלו להעביר אלינו מידע זה על מנת לקדם את התהליך מהר ככל הניתן.

רוב תודות,

תמר

 

 

עדי,

 

בהמשך לתשובתך במייל מטה באשר להגדרה המוצעת ל"איש ציבור מקומי", אודה אם תוכלי להעביר אלינו הסברים ונתונים כדלקמן:

כאמור במייל של לילך, עמית קבעה כי יש ליצור הגדרה מותאמת למציאות הישראלית ולא הגדרה השאובה מכללי ה FATF אשר לא בהכרח רלוונטית אלינו וכי נושא האחידות בין הצווים האחרים הוא אלמנט חשוב אך לא מכריע בנושא ההגדרה, ואם יהיה צורך נתקן גם את הצווים האחרים בהקשר זה. הבקשה הייתה כי ההגדרה תקבע מניסיונכם על פי חקירות ומידע מודעיני.

על כן, בקשר להגדרה המוצעת על ידיכם, נודה אם תוכלי להעביר אלינו את ההסבר של המשטרה והנתונים שעל בסיסם מוצע להרחיב את הגדרת "איש ציבור מקומי", כך שתכלול את כל בעלי תפקידים ציבורים בישראל, ללא דרישה כי מדובר יהיה בדרגת בכירות מסוימת, וכן את הצורך לכלול מפורשות את כל בעלי התפקידים המפורטים בהגדרה (זאת מעבר לעובדה שיאח"ה הציעו זאת על בסיס תיקי החקירה והמידע שברשותם – נשמח לקבל יותר פירוט באשר לנתונים התומכים והמצדיקים את ההגדרה הרחבה המוצעת).

תודה רבה,

תמר

 

 

תמר רוסמן, עו"ד

ייעוץ וחקיקה (משפט פלילי)

טלפון: 02-6466346 | פקס: 02-6467080 | דוא"ל: tamarr@justice.gov.il

 

 

 

 

הי לילך,

 

מבחינת האינטרס המשטרתי אנו סבורים כי ראוי להרחיב את ההגדרה כך שכמה שיותר אישי ציבור יכנסו בה ולכן אנו כמובן נסכים להגדרה הרחבה המופיעה בהצעתה של מאיה.

אולם, פנינו ליאח"ה והם התאימו את בעלי התפקידים בהגדרה לבעלי תפקידים המוכרים להם לפי תיקי החקירה והמידע שברשותם, זאת לאחר חשיבה וניסיון לאזן מחד בין הרציונל של מעקב אחרי פעילות פיננסית ורכוש של בעלי תפקידים רגישים ומאידך שלא להרחיב את החובה יתר על המידה על אוכלוסיה שאינה נדרשת וכדי להתאים את ההגדרה, כפי שהתבקשנו, למציאות הישראלית. נמצא למשל שיש להוסיף גם סגני שרים וראשי רשויות וכי ניתן להוריד את התפקידים "חבר פרלמנט" ו- "חבר מפלגה בכיר" שאינם רלוונטיים לישראל.

 

אנו מציעים את ההגדרה הבאה:

"בעל תפקיד ציבורי בישראל בחמש השנים האחרונות, לרבות בן משפחה של תושב כאמור או תאגיד המצוי בשליטתו או שותף עסקי של אחד מאלה ו/או יועץ ו/או משרת אמון אישי של בעל תפקיד, לרבות נשיא המדינה, ראש הממשלה, שרים וסגני שרים, חברי כנסת, ראשי רשויות מקומיות וסגניהם, שופטים, קציני צבא או משטרה בכירים, מנכ"לים וסמנכ"לים במשרדי ממשלה, בחברות ממשלתיות ובתאגידים סטטוריים".

 

בברכה,

עדי

 

עו"ד עדי טל-נוסבוים, הייעוץ המשפטי, משטרת ישראל

משרד- 02-5428241, נייד- 0523981412, פקס- 025898762

 

 

 

הי מאיה ועדי,

 

לבקשת עמית, אבקש את התייחסות המשטרה (חקירות ויעוץ משפטי) והרשות לאיסור הלבנת הון לעובדי הציבור אשר יש לדעת המשטרה והרשות, לאור ניסיונן בחקירות ולאור מידע מודיעיני, לכלול בצו.

עמית בישיבה קבעה כי יש ליצור הגדרה מותאמת למציאות הישראלית ולא הגדרה השאובה מכללי ה FATF אשר לא בהכרח רלוונטית אלינו.

עוד עלה בישיבה כי נושא האחידות בין הצווים האחרים הוא אלמנט חשוב אך לא מכריע בנושא ההגדרה, ואם יהיה צורך נתקן גם את הצווים האחרים בהקשר זה.

העמדה הרחבה שהוצעה בעקבות הישיבה אינה עולה בקנה אחד עם ההגדרה המותאמת עליה דיברנו.

 

על כן אבקשכם להעביר אלינו בהקדם עמדה סדורה של ההגדרה המותאמת לתנאי הארץ המבוססת על נתונים.

 

תודה,

 

לילך

 

 

 

 

שלום לכולם,

 

מצ"ב עמדת המשטרה לגבי הגדרת "איש ציבור מקומי" בצו זירות סוחר.

אנו מחכים להכרעה סופית בעניין זה כדי לקדם את אישור ההיוועצות.

 

בברכה,

עדי

עו"ד עדי טל-נוסבוים, הייעוץ המשפטי, משטרת ישראל

משרד- 02-5428241, נייד- 0523981412, פקס- 025898762

 

 

 

 

 

 

לימור שלום,

 

בהמשך לנ"ל מעדכן:

 

בעקבות דיון אצל המשנה ליועמ"ש לממשלה - הוחלט לגבש נוסח חלופי להגדרת "איש ציבור מקומי" שבצו – לאור חילוקי הדעות שהיו קיימים בעניין זה בין המשטרה הרשות להלבנת הון ומשרד המשפטים ובין גורמי האוצר.

 

נוסח הגדרה זה יהיה מצומצם יותר והוא ייקבע על דעת המשטרה.

 

נמסר לי כי בשלב זה הרשות להבנת הון עסוקה בביקורת בינ"ל המקיימת בימים אלה ולכן - הנושא נדחה.

 

בהמשך, אמורים להעביר אלינו נוסח מתוקן של הצו - בכל הנוגע להגדרת " איש ציבור מקומי".

 

בברכה,

חיים

 

 

בינתיים, לא שמעתי שיש חדש – מסרו כי יעדכנו אותנו ככל שיהיה חדש בעניין זה.

 

בברכה,

חיים

 

 

חיים שלום,

 

האם יש חדש בנושא?

 

 

שלום לכולם,

 

בהמשך לפניית שר האוצר לשר לבט"פ (המצ"ב) ולנ"ל:

 

מצ"ב הערת המשטרה ביחס להשמטת "אנשי הציבור המקומיים" מהנוסח המעודכן של הנדון כפי שהועבר משר האוצר בפנייתו לשר לבט"פ לקבלת אישורו לקיום התייעצות עמו.

 

בהתאם לנמסר לנו, לאור מהותה ומרכזיותה של סוגיה זו – אמור להתקיים דיון לגביה אצל המשנה ליועמ"ש (פלילי) וזאת כבר במהלך בימים/השבועות הקרובים.

 

עם סיום ליבון סוגיה זו וקבלת החלטות לגביה – נוכל להעביר עדכון מסודר לשר, טרם העברת אישורו לקיום חובת התייעצות עמו בנדון.

 

בברכה,

חיים אמיגה

לשכה משפטית

בט"פ

 

 

אורית שלום,

 

המשטרה מסרו לי כי מדובר בתיקונים מהותיים מבחינתם - והם יבחנו את הנוסח החדש.

 

חבל על העבודה הכפולה...

 

מציע שתעמדי איתם בקשר ישיר להבהרות וקידום הנושא.

 

בברכה,

חיים

 

From: אורית שרייבר [mailto:OritS@isa.gov.il]
Sent: Tuesday, February 13, 2018 6:33 PM
To: חיים אמיגה
Cc: Maya Lederman; orit.halfon@police.gov.il
Subject: הנדון: FW: צו איסור הלבנת הון חובות זיהוי דיווח וניהול רישומים של זירת סוחר לחשבונו העצמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור תיקון התשעח

 

שלום חיים,

1. השינוי המהותי היחידי שנעשה נוגע למחיקת הגדרת "איש ציבור מקומי" והתיקונים הנלווים למחיקת הגדרה זו. מחיקה זו נבעה מדרישה של משרד האוצר שסירב להרחבת החובות הנוגעות לאנשי ציבור זרים גם לאנשי ציבור מקומיים.

2. נעשו מעט תיקוני נסחות טכניים שאינם משנים את מהות ההוראות על ידי מחלקת הנסחות במשרד המשפטים.

בברכה,

אורית

מאת: חיים אמיגה <chaima@mops.gov.il>

אל: אורית שרייבר <OritS@isa.gov.il>, "orit.halfon@police.gov.il" <orit.halfon@police.gov.il>, Maya Lederman <MayaL@justice.gov.il>

תאריך: 13/02/2018 17:36

נושא: FW: צו איסור הלבנת הון חובות זיהוי דיווח וניהול רישומים של זירת סוחר לחשבונו העצמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור תיקון התשעח

עכשיו גם עם הנוסח שאורית העבירה בזמנו.

 

From: חיים אמיגה
Sent: Tuesday, February 13, 2018 5:29 PM
To: 'אורית שרייבר'; orit.halfon@police.gov.il; 'Maya Lederman'
Subject: FW: צו איסור הלבנת הון חובות זיהוי דיווח וניהול רישומים של זירת סוחר לחשבונו העצמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור תיקון התשעח

 

אורית ומאיה שלום,

 

ראו המייל המצ"ב-

 

כזכור בזמנו קיבלנו את אישור המשטרה לנוסח שאורית העבירה לנו (העתק פניית אורית מצ"ב) ואף החתמנו את השר על אישור התייעצות על בסיס כך

 

- אלא שגורמי משרד האוצר ביקשו להמתין עם אישור ההתייעצות של השר לבט"פ - עד להעברת פניה רשמית של שר האוצר לשר לבט"פ ולנוסח שמצורף אליה.

 

על מנת למנוע סרבול ועיכובים מיותרים – אודה לאישורכם – האם נוסח שר האוצר - זהה לזה שהועבר אלינו בזמנו ושלגביו התקבל אישור המשטרה ואישור ההתייעצות?

 

בברכה,

חיים

 

From: יואל הדר
Sent: Tuesday, February 13, 2018 5:18 PM
To: חיים אמיגה
Cc: מזכירות יועמ"ש
Subject: FW: צו איסור הלבנת הון חובות זיהוי דיווח וניהול רישומים של זירת סוחר לחשבונו העצמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור תיקון התשעח

 

חיים,

 

נא טיפולך.

 

יואל

 

From: לימור כהן
Sent: Tuesday, February 13, 2018 5:16 PM
To: יואל הדר; מזכירות יועמ"ש
Subject: FW: צו איסור הלבנת הון חובות זיהוי דיווח וניהול רישומים של זירת סוחר לחשבונו העצמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור תיקון התשעח

 

יואל שלום,

 

מצ"ב מכתבו של שר האוצר בנושא שבנדון.

אודה לטיפולך.

 

 

לימור

 

Check by SB

GS con V5 [הקובץ המצורף "צו איסור הלבנת הון חובות זיהוי דיווח וניהול רישומים של זירת סוחר לחשבונו העצמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור תיקון התשעח גלעד ■/font>

----- הודעה מאת אורית שרייבר <OritS@isa.gov.il> ב-Thu, 11 Jan 2018 09:37:49 +0000 -----

שלום חיים,

אביטל סיימה את תפקידה ברשות ואני מחליפה אותה בינתיים במה שקשור לאיסור הלבנת הון.

אני מבינה שהיא היתה איתך בקשר בנוגע לקידום התיקון לצו איסור הלבנת הון ומימון טרור (חובת זיהוי, דיווח וניהול רישומים של זירת סוחר לחשבונו העצמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור, התשע"ה-2015 .

מצ"ב הצעה לתיקון הצו, דברי הסבר ומכתבים נלווים.

אצין כי הנוסח המצ"ב הינו לאחר שקיבלנו את התייחסות המשטרה וקיימנו איתם ישיבה בנושא.

בשל לוח הזמנים הצפוף לאור הגעתה של הביקורת לישראל במרץ הקרוב, אני שולחת את החומר אליכם ואל משרד המשפטים (לנסחות חקיקת משנה ולמחלקה הפלילית) ומשרד האוצר במקביל.

מקוה שכל הגורמים ישתפו פעולה עם המהלך.

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה.

בברכה,

אורית

GS con V5 [הקובץ המצורף "ATT00002.jpe.Removed" נמחק בידי אורית שרייבר/רנ''ע] [הקובץ המצורף "תיקון צו זירות סוחר - טבלת חקיקה 9.1.18.docx" נמחק בידי אורית שרייבר/רנ''ע] [הקובץ המצורף "תיקון צו זירות סוחר נקי 8.1.18.doc" נמחק בידי אורית שרייבר/רנ''ע] [הקובץ המצורף "דברי הסבר- צו זירות סוחר 11.1.2018.docx" נמחק בידי אורית שרייבר/רנ''ע] [הקובץ המצורף "מכתב התייעצות לחתימת השר לבטחון פנים.docx" נמחק בידי אורית שרייבר/רנ''ע] [הקובץ המצורף "פנייה לשר האוצר התייעצות לפני ועדה 28.12.17.docx" נמחק בידי אורית שרייבר/רנ''ע]