הי אתי,

ככל שנעשה זאת מוקדם - כך טוב. עם זאת, הם כבר הגישו תצהירים (רבים...), ועכשיו תורנו. לכן, יהיה עלינו להעביר להם את החומרים טרם הגשת התצהירים שלנו. היינו שמחים לעשות זאת עד 1.11.18 ככל שהדבר יהיה אפשרי מבחינתכם. אני מניחה שלאחר קבלת החומר הנוסף הם ירצו להגיש תצהירים משלימים מטעמם, ועדיף שהדבר יהיה כך על מנת שלא נגיש את התצהירים שלנו בשיטת ה"סלמי"....

תודה,

איריס

 

 

איריס שלום,

 

אשמח לדעת מה המועד האחרון, מבחינתכם, להעברת החומרים להגנה בתיק המס? אם התצהירים אמורים להיות מוגשים עד ה-31.12.18 – כמה זמן לפני הגשתם אתם צריכים להעביר את החומרים?

 

 

 

 

תודה אתי. אנא עדכני אותנו בסמוך לתום תאריך היעד שקצבתם.

שנה טובה ומאושרת,

איריס

 

 

שלום לכולם,

 

נכון לעת הזו, החקירה מתקדמת ונעשים כל המאמצים לרכז פעולות חקירה בחודשים ספטמבר-אוקטובר על מנת שניתן יהיה לעמוד בסיכומים אליהם הגענו.

 

 

 

אתי, טפת, מורן שלום,

 

בישיבה שהתקיימה לפני כשלושה חודשים סוכם כי נבקש דחיית בירורם של ערעורי המס של שטינמץ, וכי המועד להגשת תצהירי פקיד השומה יידחה.

כזכור, הטעם לדחייה המבוקשת הייתה המניעה שקיימת להעברת חומרים בשל החשש לשיבוש החקירה הפלילית המתנהלת.

 

בסופו של יום, הגענו להסכמה דיונית עם הצד השני, שקיבלה תוקף של החלטה, לפיה תצהירי המשיב יוגשו עד ליום 31.12.18.

 

 

רצינו להתעדכן היכן הדברים עומדים מבחינת החקירה הפלילית.

מה הצפי באשר לאפשרות לעשות שימוש בחומרים האמורים?

 

 

שתהייה שנה טובה ומתוקה!

 

 

 

 

הי אתי,

אנחנו בשלבים מתקדמים של קריאת החומר (לצד מטלות בוערות אחרות...).

כבר עכשיו נראה שיש הודעות מהחלק השני של החקירה אשר מחזקות מאד את עמדת פקיד השומה בהליך האזרחי/השומתי.

לכן, נראה לנו שלא יהיה מנוס אלא לקיים ישיבה דחופה על מנת שנציג את הצרכים שלנו ביחס להמשך ניהול התיק ואתם תציגו את המגבלות שלכם, וזאת כדי שננסה למצוא מתווה שיהיה מוסכם על כולם.

הנוכחים מטעמנו הם -

קמיל עטילה

מאיר פורת

אדם טהרני

איריס בורשטין-מוזס

איריס עומר, פ"ש גוש דן

רובי בוטבול, ס. פ"ש גוש דן

יובל פליסקין, מפקח בפ"ש גוש דן

הראל ישראלי, הרפרנט המשפטי של פ"ד גוש דן

תוסיפי בבקשה את רשימת הנוכחים מטעמכם ונעביר למזכירתו של קמיל כדי שהיא תתאם.

תודה,

מאיר, אדם ואיריס

 

 

 

 

מאיר שלום,

 

לפני שבוע העברתי לכם את ההודעות בתיק, לעיונכם בלבד, על מנת שתוכלו להעריך איך נכון להתקדם. האם עברתם על הדברים? היכן הדברים עומדים?

 

 

 

מאיר שלום,

 

בהמשך לפגישה שקיימנו עמכם בשבוע שעבר – קיימנו היום ישיבה עם ראש יאח"ה וצוות החקירה בנושא ולהלן עמדתם:

 

מבירור שנערך מול השופט החוקר השוויצרי עולה כי ההודעות שהועברו לעיונו לא הועברו לשטיינמץ במסגרת ההליך השוויצרי.

ישנו קושי חקירתי משמעותי לחשוף כעת חומרי חקירה, משום שישנן פעולות חקירה רבות שנותר לעשות, וחשיפת החומרים עשויה להזיק בצורה דרמטית. מטבע הדברים אין ביכולתנו להרחיב בעניין, אך אף אנחנו סבורים כי עשויה להיות פגיעה משמעותית בחקירה אם ייחשפו חומרי חקירה בשלב זה.

האם ישנה דרך לציין בנימוקי השומה כי יש הודעות לפיהן בני הוא המוציא והמביא בענייני הנאמנויות, אולם לבקש דחייה של כחצי שנה במועד העברת החומרים לשטיינמיץ. אני מודעת לכך שהמשמעות היא דחייה במועדי ההוכחות הקבועים לכם, אך אם דחייה של מספר חודשים היא אפשרית הדבר יסייע מאד מבחינה חקירתית.

צוות החקירה מציע להעביר דו"ח סודי מטעמם לשופט, בו יפרטו את פעולות החקירה צפויות והנזק הצפוי מחשיפת החומרים.

כמו כן הועלתה הצעה להוציא תעודת חיסיון משיקולים של חקירה מתנהלת – אינני יודעת אם זה אפשרי בהליך אזרחי. אם כן – ייתכן שזה יתן מענה לבעיה.

 

טפת ואתי

 

 

 

אנו נהיה מעוניינים להכשיר את ההודעות באמצעות עד המשיב. לפחות לעת הזו בנימוקי השומה, אנו רוצים לציין שיש בידנו הודעות לפיהן בני שטיינמץ הוא המוציא והמביא האמיתי.

 

מתי נוכל להיפגש או לשוחח בהקדם כדי לדבר על האפשרויות העומדות לפנינו?

 

 

תודה,

 

מאיר

 

 

 

 

מאיר – אני רואה אני רואה שיש כאן חלקים מהודעות. האם הם רשאים לדרוש לראות את כל החקירה ממנה שלפתם קטעים מסוימים וכן את כל החקירות של הגורם הרלוונטי ממנו ציטטתם קטעים?

 

 

 

עד ה-10.5.18.

 

תודה