סליחה – עכשיו גם עם הקובץ
From:
יאירה פרנקל
Sent: Wednesday, July 25, 2018 5:37 PM
To: 'Dana Rothschild' <DanaBi@justice.gov.il>
Cc: אוריאל לוי <oriele@mof.gov.il>; 'Lilach Wagner'
<LilachWa@justice.gov.il>
Subject: RE: צו הלבנת הון P2P
דנה שלום,
תודה רבה על העירנות. מסתבר שעקב טעות נשלחה גירסה מעט יותר ישנה (שנעדרים ממנה תיקוני הנוסח האחרונים של מחלקת חקיקת משנה בלבד).
אני מצרפת נוסח מעודכן, שכולל גם את ההסכמות המאוחרות יותר עם מחלקת חקיקת משנה לגבי התוספת הראשונה.
בברכה, יאירה
|
יאירה פרנקל עו"ד,
סגנית בכירה ליועץ המשפטי
|
|||
|
|||
|
|||
|
From: Dana Rothschild <DanaBi@justice.gov.il>
Sent: Wednesday, July 25, 2018 2:58 PM
To: יאירה פרנקל <Yairaf@mof.gov.il>
Subject: FW: צו הלבנת הון P2P
From:
Yairaf@mof.gov.il [mailto:Yairaf@mof.gov.il]
Sent: Thursday, June 21, 2018 12:17 PM
To: Michal Rabinovitz; Ayelet Gadi
Cc: Lilach Wagner; Dana Rothschild; FW-oriele; Maya Lederman; Tamar Waldman; Liana Blumenfeld Meged; Limor Toussia Cohen; Liron Moutner; FW-assafna
Subject: RE: צו הלבנת הון P2P
צהריים טובים,
בהמשך לשיחתי הטלפונית עם מיכל, אני מצרפת את הנוסח המעודכן של טיוטת הצו שאנו מתכוונים להעביר להתייעצויות עם השרים.
העברת הנוסח נעשית על אף שטרם התקבל אישורכם לגבי הנוסח בסעיפים 1 ו-3 לתוספת הראשונה. אנחנו נעמוד איתכם בקשר על מנת להגיע לנוסח מוסכם בימים הקרובים.
בתודה, יאירה
|
יאירה פרנקל
עו"ד, סגנית היועץ המשפטי
|
|||
|
|||
|
|||
|
From: מיכל רבינוביץ (חיצוני)
Sent: Tuesday, June 19, 2018 4:18 PM
To: יאירה פרנקל ; AyeletG
(חיצוני)
; Dana Rothschild
; Lilach Wagner
Cc: אוריאל לוי ; mayal
(חיצוני)
;
תמר וולדמן (חיצוני) ; Liana Blumenfeld Meged
; LimorTC
(חיצוני)
;
לירון מאוטנר (חיצוני) ;
אסף נחמני
Subject: RE: צו הלבנת הון P2P
שלום לכולם,
לא הבנתי את התשובות לתוספת הראשונה. מעבר לכך ערכתי תיקונים קלים בלבד. מצ"ב הקובץ
אנא אל תמחקו את המספרים משם הקובץ. זו הדרך שלי לאתר את התיק ולתת לכם שירות מהיר יותר.
מיכל רבינוביץ, עו"ד
חקיקת משנה (ייעוץ וחקיקה)
טל: 02-6466747
פקס: 02-6466276
From: Yairaf@mof.gov.il [mailto:Yairaf@mof.gov.il]
Sent: Tuesday, June 19, 2018 2:52 PM
To: Ayelet Gadi; Dana Rothschild; Michal Rabinovitz; Lilach Wagner
Cc: FW-oriele; Maya Lederman; Tamar Waldman; Liana Blumenfeld Meged; Limor Toussia Cohen; Liron Moutner; FW-assafna
Subject: RE: צו הלבנת הון P2P
איילת ומיכל שלום,
ראשית תודה על השיחה היום. כפי שאמרנו בשיחה, אנחנו מקבלים את ההערות כשלעצמן, אבל בנסיבות הקיימות של ניסוח דומה בחקיקה (לעניין "בעבורו") ובצווים אחרים (לעניין "יכול שיראו") נבקש להותיר את הנוסח כפי שהצענו. ברגע שייעשה איחוד ותיקון של כלל הצווים,
נתקן גם את הנוסח של סעיפים אלה.
בהתאם לכך, אני מצרפת נוסח מעודכן עם תיקונים והתייחסויות להערות שהעבירה מיכל.
נותרה סוגיה אחת פתוחה, לגבי ס' 3 בתוספת הראשונה – מדובר בתוספת שהתבקשה בעבר על-ידי משרד האוצר והם טרם השיבו לנו לגביה. אודה לכם על אישור הנוסח, כולל סעיף זה, בשלב הנוכחי, על מנת שלא לעכב את המשך הטיפול בטיוטה, מתוך הבנה כי נאשר את נוסח הסעיף
מולכם לפני פרסום סופי (וברגע שתהיה לי התייחסות של הלשכה המשפטית במשרד האוצר אעביר אותה אליכם).
נודה לאישורכן, יאירה
|
יאירה פרנקל
עו"ד, סגנית היועץ המשפטי
|
|||
|
|||
|
|||
|
From: AyeletG (חיצוני)
Sent: Tuesday, June 19, 2018 12:08 PM
To: יאירה פרנקל
<Yairaf@mof.gov.il>; Dana Rothschild
<DanaBi@justice.gov.il>;
מיכל רבינוביץ (חיצוני)
<michalrab@justice.gov.il>; Lilach Wagner
<LilachWa@justice.gov.il>
Cc: אוריאל לוי
<oriele@mof.gov.il>; mayal
(חיצוני)
<mayal@justice.gov.il>;
תמר וולדמן (חיצוני) <tamarw@justice.gov.il>; Liana Blumenfeld Meged
<LianaB@justice.gov.il>; LimorTC
(חיצוני)
<limortc@justice.gov.il>;
לירון מאוטנר (חיצוני)
<lironmo@justice.gov.il>;
אסף נחמני <assafna@mof.gov.il>
Subject: RE: צו הלבנת הון
P2P
שלום רב,
חבל להנציח טעויות נגררות.. נצטער אם תמשיכו להתעקש....
1.
לגבי "עבור" – המשמעות המילונית היא "תבואה" ולימדונו רבותיי להמיר ל"בעד/בשביל". במילון ההווה (שושנה בהט ומרדכי מישור) צוין כי השימוש במונח "עבור" בלי ב' אינו תקני. אנו מודעים לקיום המונח בחוק. להבנתנו אין בהחלפתו ל"בעד" כדי לפגוע. נצטער
אם תמשיכו להתעקש....
2.
יכול שיראו – הנוסח החדש המוצע מוצלח יותר ומבהיר לציבור בדיוק למה הכוונה.
לפיכך נצטער אם תמשיכו להתעקש....
בברכה,
מיכל ואיילת
From: Yairaf@mof.gov.il [mailto:Yairaf@mof.gov.il]
Sent: Sunday, June 17, 2018 6:46 PM
To: Dana Rothschild; Michal Rabinovitz; Lilach Wagner
Cc: FW-oriele; Maya Lederman; Tamar Waldman; Ayelet Gadi; Liana Blumenfeld Meged; Limor Toussia Cohen; Liron Moutner; FW-assafna
Subject: צו הלבנת הון P2P
מיכל, לילך ודנה שלום,
בהמשך לשיחה שקיימתי עם מיכל לגבי ההערות ששלחה, ושיחה נוספת עם תמר וולדמן מהרשות לאיסור הלבנת הון, נודה לקבלת התייחסותכם לשני נושאים:
הראשון, השימוש במונח קבלת שירות "עבור" מישהו. מדובר במונח שמופיע בסעיף 1 לצו בהגדרת "מקבל שירות" וכן בסעיף 5 לעניין נהנה. השימוש במונח הזה מופיע בחוק איסור הלבנת הון וכן מקובל בשימוש בעולם הפיננסי ועל כן אנחנו בכל זאת מבקשים להשאיר אותו על מנת
להבטיח את הבהירות של ההוראות (וראו בפנים).
השני, נוסח סעיף 12 המתייחס לתוספת הרביעית והפעולות "שיכול שייראו כפעולות בלתי רגילות". מיכל העירה כי הנוסח הקיים אינו ברור וניסחנו הצעה לנוסח לפיו "פעולה מן הפעולות המפורטות בתוספת הרביעית תיראה כפעולה בלתי רגילה, אלא אם כן המפעיל סבר כי בנסיבות
המקרה אין לראות את הפעולה כפעולה בלתי רגילה". יחד עם זאת, קביעת נוסח חדש להוראה זו מעוררת קושי לאור קיומו של הנוסח ה"ישן" בצווי הלבנת הון אחרים ועשויה לפגוע ביכולת האכיפה של צווים אלו. נשמח לקבל את התייחסותכם לסוגיה זו ובמידת הצורך לקבוע שיחת ועידה בנושא.
בתודה, יאירה
|
יאירה פרנקל
עו"ד, סגנית היועץ המשפטי
|
|||
|
|||
|
|||
|
