עמדתי היא , לא לחשוף שום טפח מהחקירה העתידית.

אני מזכיר כי כל פעולת חקירה בשלב זה תחשוף את כוונתנו ואת יכולתנו לחשוף את האמת

לדוג' מסמכים המצויים אצל אילן אורלי וכו'.

 

יתכן שקניית הנכס ומכירת הנכס מקורם עבירה (חשד להלבנת הון) בגין הקשר האפשרי של הבעלים המקורי ו"הקונה".

יש לדון בנושא חבות המיסים של הבעלים הראשון (חברת ארקו) , להזכירכם כלי השייט הוכנס לישראל בתחילת 2015 ויצא רק במהלך 2016

 

כיצד משמרים את יכולתנו לחקור/לחשוף את העבירה בעוד עומדים על דרישתנו במצב זה לביטחונות.

 

יש להבהיר לעו"ד אורלי כי תשלום הערבות המתבקשת תעצור את נושא ריבית ,ההצמדה והקנסות החל מהמצאת הערבות.

 

שאלה נוספת, לפי המידע שיש ברשותנו לבעלים גב' דיגמי יש נכסים בישראל, האם הם יכולים לשמש כערבות? האם נכסי הבעלים יכולים להוות ערובה לעניין החברה?

 

 

היי ערן

 

 

אני לא חושב שיש לנו בעיה לצרף את המסמכים שהזכרת.

 

דני , האם לך יש בעיה עם חשיפת מסמך זה או אחר ? האם חשיפה כזאת תפריע לחקירה?

 

דני, חוץ מלחקור את עו"ד אילן אורלי ( שאני לא בטוח שכדאי לעשות בשלב זה ) , האם יש עוד מה לעשות במסגרת החקירה?

 

 

מחר אני לא במשרד רוב היום אבל זמין בנייד.

 

עדכון : מחר תתקיים ישיבה בעניין היאכטות עם מנהל המכס אבי ארדיטי.

 

 

הי אלון ובוקר טוב.

 

ראשית, ברור.

 

שנית, לקראת תחילת העבודה על התגובה שלנו  - אני מניח שאתחיל מחר – רק לוודא: האם יש קושי בצירוף כל המסמכים שיש בידינו לתמיכה בעמדתנו (ההסכם, הכניסות והיציאות של הספינה ושל האזרחית הזרה, חשבוניות דמי העגינה וכיו"ב)?

 

האם אתם חוקרים את העניין במישורים אחרים? אם כן – באיזה שלב נמצאת החקירה?

 

בברכה

 

 

בוקר טוב ערן

 

 

נראה כי הסעד הזמני המבוקש על ידי עו"ד אילן אורלי זהה לסעד היחיד המבוקש בהמרצת הפתיחה .

 

אם ביהמ"ש יעניק לו את הסעד הזמני ללא ערבויות הרי שהשיג את מטרת המרצת הפתיחה.

 

יתרה על כן, מכיוון שמדובר ביאכטה הרשומה ע"ש חברה זרה אשר אין לה (למיטב ידיעתנו) נכסים מהם נוכל להיפרע בישראל, אזי החלטת בית משפט ליתן את הסעד הזמני המבוקש כלשונו תכשיל כל יכולת לגבות את המס.

 

זו הסיבה שאת אורלי לא מעניינת הודעת החוב אשר תתרוקן מתוכן אם היאכטה תצא מישראל ללא ערבויות.

 

לך תחפש את החברה הזרה ו/או את התיירת ותגבה מהם את המס.

 

 

אלון